伪造、变造金融票证罪中的“金融票证”审查
涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。
【经济法23预学】第三章支付结算法律制度预学考点(5)
1.非经营性存款人的罚款金额是1000元;2.经营性存款人的罚款金额有3种:(1)1000元;(2)1万元以上3万元以下;(3)5000元以上3万元以下。总结变更违规罚1000元;伪造、变造登记证及开立、撤销违规罚1万-3万;三、票据欺诈等行为的法律责任1.伪造、变造票据、托收凭证、汇...
(最新)修订后78种犯罪立案标准新旧对比表(简化版)
公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产,实施虚假破产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的;(三)以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的;(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;...
公安经侦管辖罪名范围、新旧对照、立案标准、证据规格
第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员...
敢搞电信网络诈骗?严打!
一、伪造变造证明文件、提交虚假材料、采取虚假承诺或其他欺诈手段申领公司营业执照、开立银行结算账户的行为。一经发现,根据情形,市场监督管理部门处以5万元以上50万元以下罚款处罚,直至吊销营业执照;情节严重的,行政审批服务部门将予以撤销公司登记;根据情形,人民银行给予警告并处以1万元以上3万元以下罚款处罚。不...
中国人民银行昌乐县支行银行账户开户许可证核发服务指南完整版
银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查(www.e993.com)2024年6月2日。开户申请书填写的事项齐全,符合开立基本存款账户、专用存款账户和临时存款账户条件的,银行应将存款人的开户申请书、相关的证明文件和银行审核意见等开户申请资料报送中国人民银行当地分支机构,经中国人民银行当地分支机构核准后办理...
《刑事审判参考》金融诈骗罪案例裁判要旨及裁判理由统计大全
审理过程中有意见认为,深圳市萨普泰技术有限公司是通过使用虚假证明文件骗取登记的公司,不属于依法设立,被告人李兰香予以非法侵占的49万元现金应视为实际出资单位江西清华泰豪科技集团有限公司的财产。对此,我们持相反意见。理由如下:第一,我国公司采取的是登记成立主义,根据《公司登记管理条例》第22条规定:“经公司...
最新诈骗犯罪法律法规大全_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。金融诈骗罪第一百九十二条集资...
2018初级《经济法基础》知识点:违反银行结算账户管理
D.伪造、变造证明文件欺骗银行开立结算账户答案A解析(1)选项BD:经营性存款人适用给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;(2)选项C:经营性存款人适用处以1万元以上3万元以下的罚款。温馨提示:中公会计全新推出2018年初级会计职称辅导招生方案,面向全国开课,课程包括全程精讲班、全程精讲强化班、全程...
金融犯罪数额标准全整理(收藏!)
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。量刑幅度:情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。