Bitrace新报告:2年间超464.5亿USDT流入网赌平台
区块链上的每一笔交易都会对应一串独特的哈希值,该值随机产生且无法伪造,因此有网赌平台基于此开发了哈希竞猜类玩法,规则便是通过猜测交易哈希最后一位或几位数字是奇数还是偶数、是大或小,决定竞猜行为的胜负,并划分赌注。以典型的「猜尾号」玩法为例,赌客需向投注地址发起转账,若该笔转账的哈希值尾号为特定数...
网络空间跑分活动的认定与治理逻辑
跑分活动为犯罪提供资金流转通道,主要出现资金池型跑分、虚拟币型跑分、电商交易型跑分三类,对多种犯罪形成促进风险。客观方面,应肯定跑分符合洗钱行为的性质,可根据行为介入的时间节点判断其行为对象是否属于犯罪所得及其产生的收益,以界分洗钱行为与支付结算型帮助行为;根据其行为是否形成资金池,危害支付安全,判断是否属...
加密货币在网络违法犯罪活动中的利用情况调查
区块链上的每一笔交易都会对应一串独特的哈希值,该值随机产生且无法伪造,因此有网赌平台基于此开发了哈希竞猜类玩法,规则便是通过猜测交易哈希最后一位或几位数字是奇数还是偶数、是大或小,决定竞猜行为的胜负,并划分赌注。以典型的「猜尾号」玩法为例,赌客需向投注地址发起转账,若该笔转账的哈希值尾号为特定数...
吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑
跑分活动为犯罪提供资金流转通道,主要出现资金池型跑分、虚拟币型跑分、电商交易型跑分三类,对多种犯罪形成促进风险。客观方面,应肯定跑分符合洗钱行为的性质,可根据行为介入的时间节点判断其行为对象是否属于犯罪所得及其产生的收益,以界分洗钱行为与支付结算型帮助行为;根据其行为是否形成资金池,危害支付安全,判断是否属...
从大量真实交易中试析技术型投资行为
(3)以上两者仅在概念上有差异,是不分场合的,如果在赌场中,能够掌握胜算,就是投资行为;如果在金融投资市场中,不能掌握胜算,就是赌博行为。实际上,在金融市场中大部分人一直在进行着简单的赌博行为,所以几乎每个人都有过盈利的记录,但这并不能代表他能够长期持续性的获利。
媒体揭露网络账号黑市:百倍暴利,为黄赌骗披上马甲
在这条产业链上,产号、养号、销售市场分工有序,各司其职(www.e993.com)2024年6月18日。而大量被恶意制造出来的“黑账户”,倒卖后被用于网络诈骗、刷单炒信甚至网络黄赌毒等犯罪。一“号”千金网络账号交易成风记者暗访发现,各种社交平台账号和短视频、直播平台账号的交易,已形成一个庞大的市场。在一些专业交易平台上,大量账号被出售,其中...
受贿1844万!嗜赌成瘾、搞权色交易!一原副市长被公开审判
9月23日,甘肃省兰州市中级人民法院一审公开开庭审理黄继宗受贿案。/兰州中院1嗜赌成瘾权色交易的黄继宗黄继宗1962年出生,1983年8月参加工作,长期在甘肃工作。今年1月20日,甘肃纪委监委发布对其进行调查,4个月后,黄继宗被“双开”。黄继宗被查后,多次被列为典型案例。甘肃纪委监委通报时,称黄继宗“台上讲...
外汇交易定义
只需要通过通讯设备和计算机,外汇交易每日24小时,每周5日进行买卖。外汇市场每天从悉尼开始交易,随着地球的转动,每个“外汇交易中心”的营业日依次开始。目前,世界上大约有30多个“外汇交易中心”。在这些中心,买卖外汇的数量很是庞大。根据传统的地域划分,可分为亚洲、欧洲与北美洲三大部分,其中最重要的有伦敦、纽约、...
疫情下的二手车:从卖车到“赌车”
事实上,何止是新车交易,二手车市场亦是如此。上海的二手车市场在3月中旬基本上就已经陆续停止了交易。根据中国汽车流通协会的数据显示,4月份,以上海为中心的华东地区二手车交易量与市场规模一下子缩减到疫情前的三分之一左右。“过去两年,上海受疫情影响算比较小的,加上新车缺芯,订车周期延长也使我们赚了些钱”...
疫情下的二手车:从卖车到“赌车”
事实上,何止是新车交易,二手车市场亦是如此。上海的二手车市场在3月中旬基本上就已经陆续停止了交易。根据中国汽车流通协会的数据显示,4月份,以上海为中心的华东地区二手车交易量与市场规模一下子缩减到疫情前的三分之一左右。“过去两年,上海受疫情影响算比较小的,加上新车缺芯,订车周期延长也使我们赚了些钱”...