千万负翁请千手布局 导演长沙最大票据诈骗案
2006年,因投资失败和高消费,杨可背下近2000万债务,竟用假支票诈骗的方式将其主导揽储的某公司账户1960万资金全部划走,酿成长沙单笔金额最高票据诈骗案。从“飞单融资”到“转移资金”,该案背后曝出的票据诈骗犯罪路线图,暴露了银行内控安全软肋,引起警方高度重视。□名词解释飞单银行内部有一种叫“飞单”或“...
”我陪你逃亡路上,你还能4、5个女人有染!“1.4 亿防汛款被卷走
1997年2月5日,豫港公司出具4张转账支票送给马江平,其金额分别为0.9亿元、0.1亿元、0.1亿元、0.3亿元。马江平自己填写了进账单后,将这四笔共1.4亿元人民币分别转入052、062、063账户上,并按转账支票的金额给豫港公司出具了四份中国工商银行定期存款单,总金额1.4亿元。052、062、063这3个账号,说是合作银行郑汴路支行...
小额支付业务流程简介
小额支付业务流程简介普通借记业务:收款人发起的借记付款人账户的业务,如从收款人开户行发起的转账支票业务。举例:客户A签发一张金额为8万元的农业银行转账支票给客户B,客户B在工行提示付款,长沙工行通过小额支付系统发出借记业务,在借记业务回执期限内收到对方确认付款信息后,即可付款。普通贷记业务:指规定金额以下...
长沙一出纳挪用1500余万元公款买彩票 监委这样办理这起案件
他大致计算出所需购买彩票的下注金额,然后通过自己保管的生产管理处及其下属单位账户的空白现金、转账支票、财务专用章、支票密码生成器等,以直接支取现金,虚列名目开具现金、转账支票等方式将公款挪用。2014年8月以来,倪某用于购买体育彩票的开支日渐增大,其从单位账户中挪用亏空的公款数额也越来越大。芙蓉区监委...
湖南省长沙市雨花区法院执行法官陈颖一天工作实录
9点25分,昨晚接到通知的申请执行人潘先生已在陈颖办公室等候。此案7月1日立案执行,因涉及农民工这一弱势群体,陈颖立即启动“绿色快速通道”,第一时间查询到被执行人的财产线索,并对其银行存款进行强制扣划,短短10天就执行完毕。潘先生从陈颖手上接过转账支票,开心地笑了。
农民扮亿万富豪长沙骗数百万 自己仅有一民房
为了取得杨的信任,胡出示了湖南投资集团向其提供的土地蓝线图、土地转让金付款凭证等,好似他个人在机场高速地段已投入了8700万元土地出让金,和223万元购买长沙四套商品房的收据(www.e993.com)2024年6月1日。2003年7月25日,杨将300万元打到银行账户,再由银行开具一张可异地提款的转账支票,由胡祥德带往深圳办事。
长沙一出纳挪用1500余万元公款 监委这样办理这起案件
他大致计算出所需购买彩票的下注金额,然后通过自己保管的生产管理处及其下属单位账户的空白现金、转账支票、财务专用章、支票密码生成器等,以直接支取现金,虚列名目开具现金、转账支票等方式将公款挪用。2014年8月以来,倪某用于购买体育彩票的开支日渐增大,其从单位账户中挪用亏空的公款数额也越来越大。芙蓉区监委委员...
一出纳为购买彩票挪用千万公款 被移送检察机关
芙蓉区纪委副书记、区监委副主任王跃斌告诉记者,倪向军(非中共党员)在2012年至2018年期间,涉嫌利用职务之便,通过直接支取现金、虚列名目开具现金、转账支票等方式,挪用公款1501万余元,其中1485万余元用于购买体育彩票,15万余元用于生活开支。其间共归还295万余元,尚有1205万余元未归还。
原农行湖南分行副科长分237次吞公款155万获刑
出的转账支票上加盖财务印鉴,将农行湖南省分行机关经费共计155.5537万元转到其事先联系好的商家账户上或商家指定的账户上,转出金额除一次是16100元外,其余每次转出金额在2000元至8000元不等,收款人主要是“长沙芙蓉区灏天通讯行”、“长沙芙蓉区异力通讯行”、“长沙通程控股股份有限公司”和“长沙市芙蓉区三湘电子...