广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2024年5月30日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年5月27日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的...
世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2024年5月31日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开,会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长杨...
帝欧家居集团股份有限公司第五届 董事会第十八次会议决议的公告
董事会决定召集公司2024年第二次临时股东大会,审议相关议案。会议时间定于2024年6月18日(星期二)下午14:30时开始,召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望(10.020,-0.07,-0.69%)国际大厦A座16层公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证...
贵州赤天化股份有限公司第八届二十八次董事会会议决议公告
一、董事会会议召开情况贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届二十八次董事会会议通知于2023年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年9月7日以现场表决的方式召开。会议应到董事9名,实际到会董事7名,董事长丁林洪先生因公务出差未能出席会议,委托董事丁林辉先生代为投票表决,独立董事石玉城先...
光大证券(601788):光大证券股份有限公司章程(2024年5月修订)
公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务。公司可以设立子公司从事政府和社会资本合作相关业务。第三章股份第一节股份发行第十六条公司的股份采取股票的形式。公司在任何时候均设置普通股;根据需要,经国务院授权的部门核准,可以设置其他种类的股份。公司各类别股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等...
四川汇宇制药股份有限公司董事会决议公告
该议案尚需提交股东大会审议(www.e993.com)2024年6月2日。(三)审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》经审议,董事会认为公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效,资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的...
西安凯立新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的...
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案》,关联董事张于胜、王廷询、曾令炜已对该议案回避表决,其他与会董事一致同意该…
中华人民共和国公司法
第五章股份有限公司的设立和组织机构第一节设立第二节股东会第三节董事会、经理第四节监事会第五节上市公司组织机构的特别规定第六章股份有限公司的股份发行和转让第一节股份发行第二节股份转让第七章国家出资公司组织机构的特别规定第八章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务...
重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的...
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2023年11月15日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...
法律锦囊 | 新公司法下公司对外担保实务问答
公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,在没有经过股东会决议获得授权之前,法定代表人就上述担保交易没有代表权;公司为其他主体提供担保的,法定代表人在实施交易前必须取得董事会或股东会的决议,但是,该担保行为具体由董事会还是股东会决议,取决于章程的具体规定。在新《公司法》第十五条就公司担保设置了代表权法定...