相关中介机构涉嫌违法违规行为正在行政调查审理程序中_广发证券...
相关中介机构涉嫌违法违规行为正在行政调查审理程序中。◆◆ST康美资讯发表于2020/5/1420:10:51[ST康美吧]证监会对康美药业作出处罚及禁入决定来源:e公司近日,证监会依法对康美药业违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定,决定对康美药业责令改正,给予警告,并处以60万元罚款,对21名责任人员处以90万元至...
中介办信用卡违法案例解析:深度剖析常见违规行为与法律风险
如果信用卡中介未经可或超越可围从事信用卡业务,就属于违反了相关法律规定,存在违法的从中风险。其次,信用卡中介在提供服务过程中需要合法合规,不得进行欺诈、虚假传等违法行为。比如,不得以低息、免息或高额返现等手吸引客户,并通过欺骗手使客户签署高额服务费用合同。此类违法行为涉及了欺诈和虚假传等法律法规,是...
中国证监会:依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为
中新社北京2月4日电(记者陈康亮)中国证监会4日表示,依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为。证监会有关部门负责人表示,证监会始终对欺诈发行行为予以全方位“零容忍”打击,坚决阻断发行上市“带病闯关”,从源头上保护投资者合法权益。如科创板上市公司泽达易盛、紫晶存储的IPO(首次公开发行股票)发行文...
权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名
根据前期初步了解的部分情况,结合办理同类贷款中介公司涉嫌犯罪案件的经验,笔者认为,此类公司往往存在违规获取客户信息、或者在贷款办理过程中进行虚假宣传和承诺以及通过固定话术和套路诱导客户办理“网贷”、并收取高额手续费等的违规行为。现就此类贷款中介公司可能涉及刑事法律风险和辩护的思路及方向做一分析如下:一、...
剑指“黄牛”!忻州公安交警重拳整治“黄牛”“黑中介”等破坏营商...
非法中介人员可能编造谎言或夸大办事难度欺骗、敲诈办事群众,使群众在办理业务时支付不必要的费用。3非法中介为达到办成业务或减少支出的目的可能使用伪造的印章、票据、证件等,损害办事车主的个人利益。温馨提示:1请不要随便相信部分中介机构夸大宣传、虚假宣传以及非法中介以“代办各种业务”为名的欺诈、哄骗手段...
冒用银行身份签订贷款中介合同算欺诈吗?这个案子这样判!
叶某终止贷款,在所签合同中认定为违约,随后中介公司将叶某告上法庭(www.e993.com)2024年6月2日。法院认为,依据叶某提交的微信聊天记录和朋友圈发布了中国银行的相关内容,虽容易引起误解,但并不足以证明该工作人员实施了欺诈行为。且叶某与中行公司签订的《服务合同》明确约定中行公司提供中介服务。即使叶某之前将中行公司错误理解为中国银行,...
严查违规从事有偿中介活动 中纪委网站披露多起案例
近期,纪检监察机关查处通报的典型案例中,有不少涉及“违规从事有偿中介活动”违纪行为。其中,海南省委统战部原一级巡视员钟捷兴因严重违纪违法被开除党籍,通报指出其“违规从事有偿中介活动”;新力能源开发有限公司原党委副书记、总裁韩杰同样存在“违规经商办企业和从事有偿中介活动”等问题。
刚刚!税务局发布最新通知:严打涉税中介!这4种行为不要再有了
仅最近两个月,国家税务总局就通报了多起涉税中介的违法案件。一、涉税中介发布虚假宣传信息该公司通过互联网平台发布“不做账报税,公司每年会被税务局罚款2000至2万元”“企业欠税,法人会被禁止出境,无法购买飞机和火车票”等涉税虚假宣传信息,歪曲解读税收政策,误导社会公众。
商业承兑汇票贴现骗局——涉商业承兑汇票犯罪案件简略统计分析
比虚构贸易背景更恶劣的是,部分违法机构在无购销合同的情况下直接签发商票,行为之恶劣,无异于金融诈骗。其中风险最大的,是那些空壳公司签发的没有任何资产抵押和贸易背景的商票(由中小金融机构贴现多次搭桥转贴套现)。这类业务多为中介公司组织主导,存在挪用错配利息和一票多卖等风险。
贷款25万元被收取3万多服务费 贷款人:中介玩文字游戏套路我
第二,就中介公司以客户名义向银行贷款的行为而言,如果查实中介公司的确存在规模性的欺诈行为、确有伪造、虚构贷款理由的操作贷款账户和流程,不排除中介有涉嫌骗取贷款罪或诈骗贷款人财产的风险。这时候如果贷款人也是知情、并参与编造贷款的理由的,也同样骗取贷款罪涉刑风险。