移卡董事会批准1亿美元股份购回计划丨警方破获一特大非法经营外汇案
近日,武汉洪山警方对一起涉案价值达47.6万的电信诈骗进行深挖,辗转山西、福建、云南多地,将“卡农”“跑分车队”“料商”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破,捣毁一个在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”,刑拘8人,查获200余台用于洗钱的POS机,并追回8万元现金赃款、200克黄金以及市场价近30万元的比特...
台湾“诈骗省”名不虚传!发展到缅北的电信诈骗有多疯狂?
比如,诈骗集团其中一个“水房”(洗钱)环节,受害人刚把钱打入指定账户,诈骗集团要用最快的速度把钱洗出来,先是让“刷机佬”用POS机迅速分散到几十个银行卡里,然后这些银行卡分给几十个“车手”,“车手”骑摩托车在几分钟内赶到ATM机取出现金,这些现金无论是存入新账户还是走私出国都可以。一旦到了这一步...
刚刚,驻奥克兰总领馆发出重要提醒!中国公民谨防这件事,一不小心...
-盗刷器:能复制银行卡上的磁条并将其转移到空白卡片上的设备,可以携带或安装在银行ATM、加油站自助刷卡机、POS刷卡机等设备上进行盗刷活动。-网络钓鱼:骗子通过电子邮件、短信、社交媒体等渠道发送伪装成合法机构的信息,引诱用户提供其银行卡信息,然后利用这些信息进行盗刷。-POS机盗刷:黑客可以通过篡改POS机终端...
珠宝店老板每天取走百万现金却没啥顾客 警察来了
据叶某城交代,所谓的转移,就是在这些卡主收到诈骗的赃款后,马上安排人到三亚找董某祥,在珠宝店的pos机上刷卡转账,这样一通操作下来,受骗人员的钱就到了董某祥的账户中,之后再由董某祥提现转出,层层转移。警方介绍,这些从全国各地赶到海南,为这个洗钱团伙提供银行卡、身份证等证件的卡主,也涉嫌违法犯罪。在本案...
电信诈骗开始用POS机转账 警方破案难度增大
不用去银行转移赃款快增大警方破案难度电信诈骗又出新情况。在最近侦破的电信诈骗案件中,北京警方意外地发现,嫌疑人突然开始使用“POS机套现”的方式提取赃款,而不是像从前那样前往银行或者使用ATM机取现金,这不仅增加了警方破案的难度,更让受害者的钱款会在最短时间内被转移。
883名嫌疑人被抓!特大电销POS机涉诈团伙落网
办案民警经大量买家回访核实后,基本敲定5个涉嫌诈骗团伙,这类团伙通过电话、邮箱等方式主动联系被害人,推销所谓免费使用的费率低、无押金、无手续费POS机,快递邮寄POS机后,犯罪嫌疑人谎称需刷一笔399元激活费才能正常使用POS机,激活后费用会立即返回到被害人绑定的银行卡内,实际钱款直接到犯罪嫌疑人的账户,之后犯罪...
葫芦岛警方破获利用POS机、支付宝进行电信诈骗案件
央广网沈阳1月20日消息(记者徐志强葫芦岛台记者冯玉兴)近日,辽宁葫芦岛警方破获首例利用POS机、支付宝进行电信诈骗案件。犯罪嫌疑人用骗来的钱一天曾赌输17万,又赢回15万,一年来用POS机骗几十万。昨日,辽宁葫芦岛市绥中县公安局绥中镇派出所副所长周红雨说,犯罪嫌疑人通过微信和陌陌等社交工具,以“办理大额信用卡...
这台POS机竟是电信诈骗“洗钱机”
这台POS机竟是电信诈骗“洗钱机”,一台新办的POS机,短短20多天刷13张卡进账30多万元,而这些卡均涉及电信诈骗。调查POS机上刷卡交易的13张银行卡,涉及有广东、内蒙等六省区市警方侦办的电信诈骗案15起,涉案金额达30余万元。
广东悬赏追捕20名电信诈骗逃犯 POS机成盗刷新工具
民警展示如何使用手机POS机羊城晚报记者汤铭明通讯员梁冠华摄接下来还将公布银行卡犯罪重大逃犯名单羊城晚报记者张璐瑶通讯员刘辉植才兵黄康灵广东省公安厅4日召开发布会,通报了5月20日全省公安机关打击电信诈骗及银行卡犯罪第一波次集中收网行动的成果。此次集中收网行动由广东省公安厅组织,以“305”...
电信诈骗使用POS机转账
刑侦总队反电信诈骗专家金大志告诉记者,他们在海南省儋州市破获一起“网购机票和火车票”案件时,发现嫌疑人使用POS机转账。“嫌疑人利用空壳公司向银行申请POS机。当受害者钱款转账到指定账户后,有人就会立利用POS机的虚构交易,把赃款转移到空壳公司的账户上,迅速提取现金。”金大志说,嫌疑人都使用无线3GPOS机,不仅...