中国核能电力股份有限公司

2024-04-27 18:21:39 - 上海证券报

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过《关于公司2023年度股利分配方案的议案》。公司监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2024-024

债券代码：138547债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司

关于公司募集资金

2023年度存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券78,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用248.04万元（含税，不含税金额为234.00万元）后的募集资金为779,751.96万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用258.40万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34号）。

2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

（二）2020年非公开发行普通股

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90万元（含税，不含税金额为73.49万元）后的募集资金为759,922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为759,756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。

2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）2019年公开发行可转换公司债

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2019年5月15日分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司3个本次公开发行可转债相关募集资金专户均已销户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

（二）2020年非公开发行普通股

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2020年12月30日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有2个本次非公开发行股份相关募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债），详见本报告附件1。募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股），详见本报告附件2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年8月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债募集资金23.56亿元人民币置换预先投入募投项目的资金。

2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行普通股募集资金3.27亿元置换预先投入募投项目的资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年6月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

2.募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债）

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2

募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

单位：万元

■

注1：截至2023年12月31日，福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2024-025

债券代码：138547债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日14点30分

召开地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见2024年4月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2024年5月16日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。

3、登记时间：2024年5月15日和2024年5月16日，上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

4、登记地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司董事会办公室

邮编：100097

电话：010-81920188

联系人：林睿璇

电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核能电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2024-026

债券代码：138547债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司

关于提名更换部分非独立董事和

非职工监事的公告

一、关于更换董事事项

公司近日收到公司董事关杰林先生的书面辞呈，关杰林先生因工作原因向公司申请辞去董事职务。根据公司章程规定，关杰林先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》，同意毛延翩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会谨向关杰林先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

毛延翩先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

二、关于更换监事事项

公司近日收到公司监事罗笑春女士的书面辞呈，罗笑春女士因工作原因向公司申请辞去监事职务。根据公司章程规定，罗笑春女士的辞职自辞呈送达公司监事会时生效。

2024年4月25日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名更换部分公司监事的议案》，同意孔玉春先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期与第四届监事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会谨向罗笑春女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年4月27日

董事候选人简历

毛延翩先生：

1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师。现任中国长江电力股份有限公司安全质量总监兼安全监察部（环境保护部）主任。历任电厂生产管理专业技术负责人、机械水工维修部副主任、主任，生产管理部副主任、主任，副总工程师、总工程师等。

毛延翩先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

监事候选人简历

孔玉春先生：

1965年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师（研究员级），历任国营四〇五厂工艺技术工程师、秦山第三核电有限公司计划处处长、法律事务室主任、中核华电河北核电有限公司副总经理、中核海洋核动力发展有限公司纪委书记等。

孔玉春先生持有公司股份10,000股，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2024-027

债券代码：138547债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

●财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称《准则解释17号》），要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。根据《准则解释17号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

一、会计政策变更的具体情况

（一）会计政策变更原因

财政部于2023年10月25日发布了《准则解释17号》，要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。根据《准则解释17号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《准则解释17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、对公司的财务影响

（一）关于流动负债与非流动负债的划分

对公司财务报表无影响。

（二）关于供应商融资安排的披露

对公司财务报表无影响。

（三）关于售后租回交易的会计处理

对公司财务报表无影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部新发布的会计准则解释文件并结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司变更相关会计政策。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2024-028

债券代码：138547债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司

关于控股子公司中核汇能有限公司

权益型并表类REITs发行方案的公告

一、项目实施背景

2022年5月25日，国务院推出《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号），明确积极探索通过资产证券化等市场化方式盘活存量资产。2022年6月30日，上海证券交易所发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》。重点支持租赁住房、能源、公用事业等领域通过发行类REITs有效盘活存量资产，满足企业轻资产运营、提升资产运营管理效率及降低资产负债率等多样化融资需求，形成存量资产和新增投资的良性循环。2023年6月30日，中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步发挥银行间企业资产证券化市场功能增强服务实体经济发展质效的通知》，明确大力推进不动产信托资产支持票据（银行间类REITs）业务。

为有效盘活新能源产业存量资产，解决中国核电新能源产业长足发展的资金需求，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）于2024年4月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于中核汇能权益型并表类REITs发行方案的议案》。公司董事会同意控股子公司中核汇能有限公司（以下简称中核汇能）权益型并表类REITs发行方案（以下简称本次发行）。

本次发行不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、中核汇能权益型并表类REITs发行方案

（一）方案要素

中核汇能拟推动风电、光伏并表类REITs发行工作，发行规模不超过人民币75亿元，中核汇能及关联方合计认购15%-20%的有限合伙份额实现并表管理，并担任后续项目运营保障机构。中核汇能权益型并表类REITs发行方案的关键要素如下:

1.底层资产：中核汇能自持或下属子公司持有的光伏、风电新能源项目，初步确定为24家项目公司持有的风电，光伏资产。

2.产品期限：不超过20年（优先档每3年开放退出，中核汇能在每次开放退出时均可行使优先收购权）。

3.发行场所：银行间市场或证券交易所发行，优先在银行间市场发行。

4.融资架构：有限合伙+信托计划/资产支持专项计划（中核汇能及指定全资子公司分别担任有限合伙企业的有限合伙人及普通合伙人）。

5.产品规模：不超过75亿元。

6.发行利率：以届时市场利率发行为准。

7.目标投资人：机构投资者。

8.运营保障措施：（1）项目公司售电收入收益权质押担保；（2）中核汇能运营保障。

9.还本付息安排：按年付息，开放退出期如终止产品，则中核汇能通过行使优先收购权偿还本金。

10.还本付息来源：标的项目净现金流、标的资产处置收入（如需）。

（二）底层资产情况

截至2023年12月31日，本次发行底层资产包括24家项目公司持有的风电、光伏资产，总装机规模112.05万千瓦。

（三）主要交易流程

1.设立合伙企业

中核汇能及指定全资子公司及其他合伙人共同出资设立合伙企业，其中中核汇能为有限合伙人，中核汇能指定全资子公司为普通合伙人，双方合计实缴合伙企业15%-20%的合伙份额，具体以届时签订的合伙协议为准。

2.产权的非公开转让

中核汇能或其下属公司将所持有的项目公司产权以非公开协议的方式转让至合伙企业。

3.合伙企业对项目公司发放借款并进行贷款置换、增减资

产权非公开转让完成后，为实现项目公司现金流以偿还借款的方式向合伙企业分配，需通过合伙企业向项目公司发放借款并进行贷款置换，具体贷款利率通过发行时票面利率及税费计算。

三、本次发行的目的与意义

公司控股子公司中核汇能本次发行是积极响应国务院“盘活存量资产扩大有效投资”政策号召的重要举措，也是深入贯彻落实创新驱动发展战略的重要金融实践；通过本次发行，中核汇能可取得募集资金用于偿还底层资产的外部负债、并购其他新能源项目，有效降低资产负债率，盘活存量资产，增强资产流动性，全面改善财务指标。

四、项目面临的风险及应对措施

因本次发行尚需监管机构的审批，且本次并表类REITs结构复杂，本次发行的相关申报工作仍存在较多不确定的因素，公司将持续关注中核汇能本次发行的后续情况，积极推动本项目的申报发行工作，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2024-029

债券代码：138547债券简称：22核电Y2

中国核能电力股份有限公司关于

参加2023年报沪市主板清洁低碳

集体业绩说明会的公告

重要内容提示：

●会议主题：2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会

●会议召开时间：2024年5月8日（星期三）13:30-18:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2024年4月29日（星期一）至5月6日（星期一）16:00前通过公司邮箱cnnp_zqb@cnnp.com.cn进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日参加2023年报沪市主板清洁低碳集体业绩说明会，会议时间为下午13:30-18:00，会上将就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月8日（星期三）13:30-18:00

（二）会议召开地点：上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：卢铁忠

独立董事：录大恩

总会计师：刘焕冰

党委委员：张红军

四、投资者参加方式