洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024-04-27 10:01:50 - 上海证券报

为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年5月16日15:00-17:00在全景网举办2023年年度暨2024年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长高学明先生，总经理高理先生，财务总监夏冰女士，董事会秘书王鑫女士及公司独立董事。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月14日17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024009

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日总股本937,170,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司已于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）审计报告确认，公司2023年度实现净利润8,778.06万元，其中归属于上市公司股东净利润8,266.87万元。其中母公司年初未分配利润为9,921.50万元，2023年末可供股东分配利润为20,491.58万元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司法》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配的预案如下：

拟以2023年12月31日的公司总股本937,170,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），预计派发现金6,091.61万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案中，派发的现金股利占母公司可供分配利润的29.73%，占报告期归属上市公司股东净利润的73.69%，占最近三年归属上市公司股东平均净利润的105.57%。现金分红的资金来源为公司自有资金，本次利润分配预案未超出可分配范围。

本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》等对利润分配的相关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、本次利润分配预案的审议程序

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此监事会对利润分配预案无异议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024010

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于计提2023年年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2023年年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内2023年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

经过公司对2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉），进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备共1,178.21万元。

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二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2023年应收款项、各类存货、固定资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

2、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、应收款项的减值

根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

2023年度，公司计提应收票据坏账准备15.18万元；计提应收账款坏账准备765.92万元；转回其他应收款坏账准备38.91万元。

2、对于合同资产

根据会计准则相关规定，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加，作为减值损失计入当期损益。合同资产减值准备计提40.23万元。

3、存货的减值

根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司于期末对存货进行了清查，2023年度，计提存货跌价准备395.79万元。

3、长期资产的减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

公司于期末对长期资产进行减值测试，根据测试结果，无减值迹象。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额为1,178.21万元，导致公司2023年度报表利润总额减少1,178.21万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的14.25%。

四、本次计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能公允地反映2023年度公司财务状况及经营成果。

五、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2023年年度的经营成果及截至2023年12月31日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2023年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024011

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度。并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）现金管理投资的品种

公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险的银行等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。

（四）现金管理金额

公司拟使用不超过40,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度。

（五）投资期限

本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理将选择安全性高、流动性好、中低风险的产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、具体实施闲置自有资金现金管理时，额度内需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计监察室定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能的风险，并向董事会审计委员会汇报。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。

四、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

2、监事会审议情况

2024年4月25日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过40,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024012

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2024年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司2023年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。

授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项，并签署相应法律文件。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024013

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）2024年拟向银行申请合计不超过8,000万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过7,200万元，高琦先生不超过800万元，担保期限1年，任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册资本：8,000万元人民币

股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻10%的股权。

法定代表人：高学明

注册地址：天津宝坻经济开发区宝中道20号

统一社会信用代码：91120224598738607D

成立时间：2012年7月25日

经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

与上市公司的关联关系：系公司持股90%的控股子公司。

是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。

主要财务状况：

截止2023年12月31日，天津北玻最近一期经审计总资产468,498,876.85元，净资产305,461,101.87元，资产负债率34.8%，营业收入436,671,407.84元，净利润53,139,580.32元，信用等级3B+。

本次担保无需经过公司股东大会审议通过。

三、担保额度预计情况

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四、担保协议的主要内容

本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为1年（按资金到位时间开始计算）；公司担保不超过7,200万元，高琦先生担保不超过800万元，信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。

五、董事会意见

公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生（为本公司副总经理）按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。

上述担保不存在提供反担保情况。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司为控股子公司天津北玻提供担保，有利于提高其流动性水平，满足其日常运营对现金的需求，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保。

七、累计担保数量

本次发生的担保额度占最近一期经审计的归属上市公司股东净资产4.21%；截至本公告披露日，公司担保均为对合并报表范围内控股子公司天津北玻提供担保，无其他对外担保。公司对控股子公司天津北玻担保的实际担保余额合计4,299.87万元，占公司2023年经审计归母净资产的2.51%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024014

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务报告及内控审计机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。

二、拟续聘审计机构情况

（一）基本信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：高强先生，1998年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任独立复核合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资格，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：庞新宇先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况如下：

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3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价将根据行业标准和审计工作的实际情况双方协商确定审计费用。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间、往年价格以及市场价格等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构及2024年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内控审计机构，聘期1年。

3、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届监事会第十次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2023年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内控审计机构，并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024030

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2024年4月25日以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。关于《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《2023年度报告及摘要》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《2023年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年第一季度报告》。

5、审议通过了《关于2023年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2023年度的财务决算报告》。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2023年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2024年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，结合2024年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，预计2024年公司实现营业收入：19亿元。

特别提示：上述数据只是公司对2024年经营情况的一种预测，并不代表公司对2024年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

7、审议通过了《关于2023年度的利润分配预案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提2023年年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提2023年年度资产减值准备的公告》。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为：公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生（为本公司副总经理）按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。上述担保不存在提供反担保情况。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。

12、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内控审计机构，聘期1年。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事高学明、高理回避表决。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。关于本议案需提交2023年度股东大会审议。

15、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

15.1审议《关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

15.2审议通过了《关于非董事高级管理人员2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，公司全体董事对该议案进行了审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》。

16、审议通过了《关于修改〈章程〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修改〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《防范控股股东及关联方资金占用制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

24、审议通过了《关于修改〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告》。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

27、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

29、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

为保证公司董事会审计委员会运作的规范，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后副董事长、总经理高理先生不再担任审计委员会委员，董事会选举董事长高学明先生担任审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。具体如下：

调整前的审计委员会委员：黄志刚（召集人）、单立平、高理

调整后的审计委员会委员：黄志刚（召集人）、单立平、高学明

30、审议通过了《关于召开2023年度股东大会通知的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024029

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2023年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）14:30。

网络投票时间为：2024年5月17日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月17日上午9∶15至下午15∶00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至2024年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路20号）

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项及提案编码

本次股东大会审议事项及提案编码例表

■

注意事项：

1．提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即为对全部议案投票；

2.提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议或第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

上述议案中议案5、11、19、20须经股东大会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在股东大会上作2023年度述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2024年5月10日（周五）9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：河南省洛阳市高新区滨河路20号，洛阳北方玻璃技术股份有限公司，

公司证券部

3、登记办法：

1）（法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月10日下午16：00点前送达或传真至公司，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮编：471003联系人：王鑫、谢晓月

电话：0379－65110505传真：0379－64330181

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4日27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362613。

2、投票简称：北玻投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2024年5月17日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2023年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人（签字盖章）：委托人证件号码：

委托人股东账号：委托人持股数量：股

受托人证件号码：受托人（签字）：

委托日期：2024年月日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024031

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2024年4月15日以专人送达方式发出。

2、会议召开时间和方式：2024年4月25日以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席杨渊晰先生

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关于《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度报告及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本议案需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年第一季度报告》。

4、审议通过了《关于2023年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2023年度的财务决算报告》。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《关于2023年度的利润分配预案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会提出2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本937,170,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此监事会对利润分配预案无异议。

7、审议通过了《关于计提2023年年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提2023年年度资产减值准备的公告》。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过40,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

9、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

10、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2023年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内控审计机构，并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：2024年度预计日常发生关联交易是基于公司生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会审核了董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

13、审议《关于监事人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》

因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，自届满之日起延长十二个月。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

为确保本次发行工作顺利推进，董事会提请将公司股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关于本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024015

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司日常经营情况和实际业务发展需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻轻晶石技术有限公司，洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2024年度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过2,450万元，主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。

2、交易履行的相关程序

公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的结果，第八届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的相关规定，关联董事高学明、高理回避表决。

关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需经过股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、日常关联交易类别及金额

单位：万元

■

注：若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》等有关规则履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

4、2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

附注：

1、本公司披露的与关联公司发生的关联交易包括关联采购和关联销售，其中，关联采购金额是指本公司报告期内实际收到并验收的关联公司交付的材料金额；关联销售金额是指本公司报告期内实际确认收入的关联销售金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1）洛阳北玻轻晶石技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：河南省洛阳市高新区洛宜路166号

法定代表人：高学明

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：91410300MA46NBEF7U

成立日期：2019年04月24日

经营范围：非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务；机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售；计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。

截至2023年12月31日，主要财务数据:总资产3,981.53万元，净资产993.39万元，营业收入192.09万元，净利润-944.80万元(注:未经审计)。

洛阳北玻轻晶石技术有限公司不属于失信被执行人。

2）洛阳北玻轻晶石新材料有限公司

统一社会信用代码：91410326MA448AP245

成立时间：2017年08月04日

住所：洛阳市汝阳县产业聚集区洛玻南路与东环路交叉口东200米

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋维

注册资本：10,000万元

经营范围：建筑材料新型产品的研发、生产、销售及进出口业务，相关技术咨询、技术转让服务；计算机软件及辅助设备的销售。

截至2023年12月31日，主要财务数据：11.549.92万元，净资产-5,349.51万元，营业收入748.88万元，净利润-2,579.94万元(注:未经审计)。

洛阳北玻轻晶石新材料有限公司不属于失信被执行人。

2、履约能力

我国政府大力提倡传统建筑业转型升级为建筑工业化、推广建筑节能、提倡环保循环利用，装配式建筑是建筑工业化的主要实施方式。轻晶石材料具备轻质高强、隔热保温、防火耐火、防潮憎水、隔音防腐、装饰一体、耐候性极高等功能集成特色，并且以环境垃圾一一“尾砂”（风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石等）为主要原料，符合绿色、节能、环保的产业发展方向，发展空间及市场容量广阔，符合公司的战略定位，轻晶石正处于孵化过程中的项目，本公司参与了轻晶石项目投资，能够及时了解轻晶石项目的实施进展。截至公告日，本公司未发现轻晶石项目存在影响其履约能力的重大不利变化。

3、关联关系说明

洛阳北玻轻晶石技术有限公司为公司与本公司大股东、董事长高学明先生等共同投资设立，洛阳北玻轻晶石新材料有限公司为洛阳北玻轻晶石技术有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司为本公司的关联方。

三、关联交易主要内容

公司本次涉及的日常关联交易主要为向关联人销售产品、采购产品、厂房租赁，向关联人提供劳务等交易。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与其他业务往来企业同等对待。

按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考成本及同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将根据具体业务与以上关联方签署相关业务合同协议。关联交易协议在实际业务发生时按笔分别以合同或订单方式签署。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平互利的基础上进行的，该项关联交易属于正常的经营活动，有利于双方取得双赢的合作效果。

上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司及中小股东合法权益，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，公司全体独立董事对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下：经审查，我们认为：公司日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对2024年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

六、监事会意见

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024017

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及

2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议审议了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；第八届监事会第十次会议审议了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》具体情况如下：

一、2023年度薪酬执行情况

根据公司《董事、监事津贴实施方案》《高级管理人员薪酬的方案》以及相关工资制度、考核办法的规定，结合公司2023年度完成的实际经营业绩，在公司担任其他管理职务的董事、监事、高级管理人员按照所担任的管理职务领取薪酬，确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计1018.76万元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司2023年年度报告》“第四节公司治理”。

二、2024年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事津贴实施方案》《高级管理人员薪酬的方案》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）薪酬标准

1、公司董事津贴方案

（1）不在公司担任其他职务的非独立董事，每人每年享有董事津贴（税前）人民币6万元；在公司担任他职务的非独立董事，每人每年享有董事津贴（税前）人民币3万元。

（2）公司独立董事薪酬为8万/年（税前）。

（3）董事长享有每月6万元的薪金（税前）

2、公司监事津贴方案

（1）监事应享有监事津贴，标准为：无论是否在公司担任其他职务，每人每年享有监事津贴（税前）人民币3万元。

（2）公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务按公司薪酬规定领取薪酬，薪酬由资格工资+岗位工资+绩效奖金及其他收入构成。

资格工资：基于个人知识能力和经验能力的综合体现不因岗位的变化而变化；绩效奖金：按照经审计的合并报表中归属上市公司的经营性净利润和非经营性净利润核算发放；岗位工资：因岗而设，不同工作岗位的不同性质、责任、规模、管理幅度等因素的综合体现，岗位工资根据履行岗位职责情况分为若干等级，在等级级别内考核发放；

薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；高管因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；担任其他职务的高级管理人员的年度具体薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。在公司兼任多个职务的，薪酬按就高原则领取。

（四）其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

三、审议程序

1、《关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》

2、《关于监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》

因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

3、《关于非董事高级管理人员2023年薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024039

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于对控股子公司担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月25日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）2023年拟向银行申请合计不超过8,000万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过7,200万元，高琦先生不超过800万元，任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023029）。

二、本次新增对外担保情况

近日，公司控股子公司天津北玻与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行津分行”）签订了《授信协议》（编号：122XY2024005710），授信期间为12个月，即2024年4月18日至2025年4月17日。公司向招商银行津分行出具了《最高额不可撤销担保书》（编号：122XY202400571001），天津北玻向招商银行津分行申请综合授信额度2,000万元，公司提供连带责任担保金额1,800万元，天津北玻其他股东高琦先生同时按持股比例为该担保事项提供了担保，保证期间以《最高额不可撤销担保书》为准。

上述担保事项与董事会审议的情况一致，本次担保额度在公司董事会审议批准的额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司

成立日期：2012年7月25日

注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

法定代表人：高学明

注册资本：8,000万元人民币

与上市公司的关联关系：系公司持股90%的控股子公司。

是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。

主要财务状况：

四、《不可撤销担保书》主要内容

1、保证人：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司天津分行

3、担保金额：人民币1800万元（大写：壹仟捌佰万元整）

4、担保方式：连带保证责任

5、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内授信申请人提供的货款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或责行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，包括此次担保在内，公司为控股子公司天津北玻提供担保累计金额为4,299.87万元，占公司2023年度经审计归母净资产比例分别为2.51%，除此外无任何其他对外担保。

公司和下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：002613证券简称：北玻股份公告编号：2024038

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日分别召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股子公司上海北玻自动化技术有限公司（以下简称“北玻自动化”）进行增资，并将公司持有的北玻自动化25%股权转让给激励平台用于对北玻自动化管理团队以及核心骨干等员工实施股权激励计划，具体内容详见公司2023年12月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》（公告编号：2023077）.

二、工商注册登记情况

北玻自动化于近日完成工商注册登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：上海北玻自动化技术有限公司

统一社会信用代码：9131011733267196XA

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市松江区小昆山镇光华路328号1幢3层A区

法定代表人：高理

注册资本：人民币10000万元

成立日期：2015年5月5日

经营范围：玻璃打印设备、玻璃切割设备、玻璃加工设备的设计、开发、制造、销售、安装、调试、维护；玻璃制品、打印耗材的生产与销售；自动化控制系统软硬件的设计、开发、销售及提供自动化控制系统技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司