恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-17 09:30:00 - 上海证券报

证券代码:000677股票简称:恒天海龙公告编号:2024-017

恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日9:30

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2024年5月17日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00;

采用互联网投票的时间:2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。

2.召开地点:山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长季长彬

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东36人,代表股份204,672,243股,占公司有表决权股份总数23.6895%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份200,002,500股,占公司有表决权股份总数23.1490%。

通过网络投票的股东32人,代表股份4,669,743股,占上市公司总股份的0.5405%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东35人,代表股份4,672,243股,占上市公司总股份的0.5408%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,500股,占上市公司总股份的0.0003%。

通过网络投票的中小股东32人,代表股份4,669,743股,占上市公司总股份的0.5405%。

公司董事、监事、高级管理人员,山东中强律师事务所的代表列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》

(1)总表决情况:

同意200,607,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.0141%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意607,600股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0045%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

(2)表决结果:通过。

2.《恒天海龙股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

(1)总的表决情况:

同意200,607,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.0141%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意607,600股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0045%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

(2)表决结果:通过。

3.《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬(津贴)金额的议案》

(1)总的表决情况:

同意200,577,900股,占出席会议所有股东所持股份的97.9996%;

反对4,093,943股,占出席会议所有股东所持股份的2.0002%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意577,900股,占出席会议的中小股东所持股份的12.3688%;

反对4,093,943股,占出席会议的中小股东所持股份的87.6226%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0086%。

(2)表决结果:通过。

4.《恒天海龙股份有限公司2023年度董事会工作报告》

(1)总的表决情况:

同意200,577,900股,占出席会议所有股东所持股份的97.9996%;

反对4,093,943股,占出席会议所有股东所持股份的2.0002%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意577,900股,占出席会议的中小股东所持股份的12.3688%;

反对4,093,943股,占出席会议的中小股东所持股份的87.6226%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0086%。

(2)表决结果:通过。

5.《恒天海龙股份有限公司2023年度监事会工作报告》

(1)总的表决情况:

同意200,577,900股,占出席会议所有股东所持股份的97.9996%;

反对4,093,943股,占出席会议所有股东所持股份的2.0002%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意577,900股,占出席会议的中小股东所持股份的12.3688%;

反对4,093,943股,占出席会议的中小股东所持股份的87.6226%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0086%。

(2)表决结果:通过。

6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》

(1)总的表决情况:

同意200,607,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.0141%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意607,600股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0045%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

(2)表决结果:通过。

7.《恒天海龙股份有限公司2023年度利润分配预案》

(1)总的表决情况:

同意200,607,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.0141%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意607,600股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0045%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

(2)表决结果:通过。

8.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》

(1)总的表决情况:

同意200,607,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.0141%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意607,600股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0045%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

(2)表决结果:通过。

9.《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

(1)总的表决情况:

同意200,606,500股,占出席会议所有股东所持股份的98.0135%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

中小股东总表决情况:

同意606,500股,占出席会议的中小股东所持股份的12.9809%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0321%。

(2)表决结果:通过。

10.《关于恒天海龙股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》

(1)总的表决情况:

同意200,607,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.0141%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意607,600股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0045%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

(2)表决结果:通过。

11.《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

(1)总的表决情况:

同意200,607,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.0141%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意607,600股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0045%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

(2)表决结果:通过。

12.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

(1)总的表决情况:

同意200,607,600股,占出席会议所有股东所持股份的98.0141%;

反对4,064,243股,占出席会议所有股东所持股份的1.9857%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意607,600股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0045%;

反对4,064,243股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9870%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。

(2)表决结果:通过。

13.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

(1)总的表决情况:

同意200,577,900股,占出席会议所有股东所持股份的97.9996%;

反对4,093,943股,占出席会议所有股东所持股份的2.0002%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意577,900股,占出席会议的中小股东所持股份的12.3688%;

反对4,093,943股,占出席会议的中小股东所持股份的87.6226%;

弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0086%。

(2)表决结果:通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事向公司2023年年度股东大会做了2023年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东中强律师事务所

2.律师姓名:韩明宿秀兰

3.本所律师认为,恒天海龙股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会决议》;

2.《关于恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董事会

2024年5月17日

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