恒天海龙股份有限公司 2024年第一季度报告

2024-04-26 21:41:53 - 上海证券报

证券代码:000677证券简称:恒天海龙公告编号:2024-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用单位:元

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恒天海龙股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

法定代表人:姜大广主管会计工作负责人:庄旭升会计机构负责人:庄旭升

2、合并利润表

单位:元

法定代表人:姜大广主管会计工作负责人:庄旭升会计机构负责人:庄旭升

3、合并现金流量表

单位:元

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

恒天海龙股份有限公司

董事会

2024年04月25日

证券代码:000677股票简称:恒天海龙公告编号:2024-014

恒天海龙股份有限公司

第十二届董事会第四次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次临时会议通知于2024年4月20日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2024年4月25日以现场加通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长季长彬先生主持,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:

1、《恒天海龙股份有限公司关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的议案》

根据公司业务需要,公司拟向全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司(以下简称“多弗海龙”)以现金方式实缴注册资本金人民币3,000万元,资金来源为公司自有资金。多弗海龙注册资本15,000万元人民币,2023年5月已实缴人民币4,490万元,此次实缴人民币3,000万元,实缴完成后公司累计实缴7,490万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的挂网公告。(公告编号:2024-015)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董事会

2024年4月25日

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