证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2024-015号

2024-04-25 03:17:31 - 证券时报网

（上接B353版）

（二）披露情况

以上有关议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见2024年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。

议案5-12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

议案8-12属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2024年5月10日(星期五)上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月10日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼南国置业股份有限公司上市法规中心。

7、联系方式

联系人：龙芸

电话：027-83988055传真：027-83988055

8、与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

董事会

2024年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362305

2、投票简称：南国投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

说明:

1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名):身份证号码：

委托日期：年月日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

南国置业股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年4月13日以邮件及通讯方式送达。会议于2024年4月23日上午11:00在武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室以现场结合视频表决的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

3、审议通过了《2023年度财务报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司母公司利润表中实现净利润数-360,470,516.96元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-1,693,221,743.58元；公司母公司资产负债表中未分配利润数285,943,208.88元，合并资产负债表中未分配利润数-2,812,159,764.18元。

鉴于公司2023年度亏损，且未分配利润为负值，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》有关实施利润分配的规定，结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况等因素，综合考虑后公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。公司的法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行，内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。2023年度《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司2023年度对外担保情况的专项说明》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》

监事会同意公司及公司各子公司、孙公司自本次监事会通过本事项之日起，至2025年召开年度监事会止，继续为购买公司及公司各子公司、孙公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款阶段性担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

9、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事宁晁回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于向关联担保方支付担保费用的公告》。

10、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事宁晁回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过了《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事宁晁回避表决

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的公告》。

13、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事宁晁回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》。

14、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

16、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事宁晁回避表决。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

17、审议通过了《2023年环境、社会及管治报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2023年环境、社会及管治报告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

2024年4月25日

证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2024-017号

南国置业股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的

说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2023年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2023年度亏损，且报告期内合并报表层面未分配利润为负，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑公司长远发展和股东利益，公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，母公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司未来将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

四、审议程序

1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2023年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2、公司第六届监事会第六次会议审议通过了《2023年度利润分配方案的议案》，监事会审核后认为：公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

3、该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年4月25日

股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2024-021号

南国置业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计于2024年与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，交易类型涉及设备采购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等。

预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为99,951万元。2024年度日常关联交易预计的审议程序如下：

1、公司于2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李明轩、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决，本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

3、上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。公司与关联方基于以市场公允价格且以公开招投标方式开展的关联交易，不占用以上年度关联交易额度。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

1、湖北省电力装备有限公司

注册地址：武汉市硚口经济发展区丰茂路2号

法定代表人：胡林波

注册资本：60000万元人民币

经营范围：电力生产、设备制造及服务；电力工程、新能源工程总包、分包与设计、咨询；承装（修、试）电力设施；智能家居设备及控制系统、电力物资、水泥制品、五金制品、金属制品的制造及运维；进出口业务；变压器制造、销售；高低压电力成套控制设备、开关设备及元器件的制造、销售和维修；直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备的设计、生产、销售及运维服务；电力仪器仪表、电缆管线、塑料原料及制品、机械设备及冷、热交换设备制造、销售；第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期至2020年1月8日）；废旧电力物资处置，进出口货物；广告制作及发布；管道机械零部件加工；工业设备维修、安装（不含特种设备）；机械设备、电力技术咨询服务；房屋租赁；普通货物仓储；停车服务；代收水电费；物业管理；电力设备、五金家电、百货、日用杂品、塑料制品批发兼零售；办公用品及电脑耗材销售；电子商务；自动化控制系统的设计、生产和销售；计算机软件开发、设备安装及技术服务、技术咨询；医疗器械的生产与销售；劳动保护用品的制造、批发兼零售；风力发电、太阳能发电项目的技术咨询、开发、建设、运营、维护及其机电设备和电气设备、各种零部件的制造、销售、租赁、维修；电子与智能化工程；消防设施工程；机电安装工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额33.29亿元，净资产12.11亿元；2023年，该公司主营业务收入28.37亿元，净利润1.07亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

2、中电建建筑装饰工程有限公司

注册地址：成都蛟龙工业港双流园区大洋路13座

法定代表人：郑万胜

注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属门窗工程施工；门窗制造加工；金属结构销售；金属结构制造；专业设计服务；平面设计；门窗销售；五金产品制造；五金产品研发；室内木门窗安装服务；五金产品零售；金属制品销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额1.16亿元，净资产0.16亿元；2023年，该公司主营业务收入2.14亿元，净利润0.02亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

3、交易对方：中电建路桥集团有限公司

注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座10层

法定代表人：周孝武

注册资本：900000万元人民币

经营范围：施工总承包；专业承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；开采建筑装饰用石；耐火土石开采；粘土及其他土砂石开采；加工建筑用石；砼结构构件制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；购销建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；技术检测；技术推广、技术服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；固体废物污染治理；环境监测；城市园林绿化；物业管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；自然生态系统保护管理；市政设施管理；绿化管理；体育场馆管理；城市公园管理；名胜风景区管理；其他游览景区管理；艺术表演场馆；休闲观光活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额2,428.79亿元，净资产511.66亿元；2023年，该公司主营业务收入422.19亿元，净利润6.30亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

4、交易对方：中电建宁夏工程有限公司

注册地址：银川市兴庆区凤凰南街南苑康晨4-1号办公楼

法定代表人：李坤

注册资本：30000万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水污染治理；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；工业设计服务；风力发电技术服务；土地整治服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；特种设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额45.11亿元，净资产4.55亿元；2023年，该公司主营业务收入47.21亿元，净利润0.11亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

5、交易对方：中电建三局(陕西)市政工程有限公司

注册地址：西安国际港务区启航公园-总部办公区5号楼三楼301室210号

法定代表人：张铁飞

注册资本：10000万人民币

经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；水泥制品制造；水资源专用机械设备制造；建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；水泥制品销售；机械设备租赁；工程管理服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额1.14亿元，净资产1.00亿元；2023年，该公司主营业务收入0.12亿元，净利润38.29万元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

6、交易对方：中电建生态环境集团有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座11层

法定代表人：刘国栋

注册资本：800000万人民币

经营范围：水环境治理技术研发及设备的研发；河道整治技术研发及设备的研发；污水处理技术研发及设备的研发；垃圾整治技术研发及设备的研发、园林绿化技术研发及设备的研发；土壤修复技术研发及设备的研发；绿色节能技术研发及设备的研发；资源再利用技术研发及设备的研发；工程管理和运营管理系统开发；环境监测和检测仪器、仪表、设备研发；环境数据库开发；工业机器人、节能环保智能设备研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的勘察、设计、投资、建设、施工与运营、建设管理、项目代建、项目管理、招标代理、技术咨询与服务、监理、检验检测、监测和认证。水环境治理设备、河道整治设备、污水处理设备、垃圾整治设备、园林绿化设备、土壤修复设备、绿色节能设备、资源再利用设备、环境监测和检测仪器、仪表、设备、工业机器人、节能环保智能设备的生产。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额318.80亿元，净资产76.59亿元；2023年，该公司主营业务收入106.09亿元，净利润5.19亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

7、交易对方：中国水利水电第八工程局有限公司

注册地址：长沙市天心区常青路8号

法定代表人：姜清华

注册资本：350000万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；爆破作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服务；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备安装改造修理；特种设备制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程造价咨询业务；环境保护监测；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；水文服务；信息系统集成服务；特种设备出租；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；技术进出口；国内贸易代理；货物进出口；建筑材料销售；矿物洗选加工；港口货物装卸搬运活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；集贸市场管理服务；住宅水电安装维护服务；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额574.90亿元，净资产115.30亿元；2023年，该公司主营业务收入253.28亿元，净利润0.11亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

8、交易对方：中国水利水电第九工程局有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路501号

法定代表人：周正荣

注册资本：100000万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；非煤矿山矿产资源开采；地质灾害治理工程施工；园林绿化工程施工；水利工程质量检测；货物进出口；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；工程造价咨询业务；工程管理服务；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；环境保护专用设备销售；道路货物运输（不含危险货物）；停车场服务；招投标代理服务；非居住房地产租赁）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额176.59亿元，净资产20.08亿元；2023年，该公司主营业务收入100.34亿元，净利润1.32亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

9、交易对方：中国水利水电第六工程局有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区新隆街2号

法定代表人：翟万全

注册资本：208896.195386万元人民币

经营范围：一般项目：水利水电工程施工；市政公用工程施工；公路工程施工；房屋建筑工程施工；堤防工程施工；土石方工程施工；管道工程施工；金属结构、水工启闭机机械制造、安装；桥式起重机、门式起重机安装；供暖；房屋、场地出租；建设工程质量检测；电气检测技术服务；职业技能鉴定；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土管、顶进施工法用钢筋混凝土管制作；水利工程设计；园林绿化工程设计、施工；建筑材料销售；工程机械设备租赁；测绘服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额165.44亿元，净资产42.41亿元；2023年，该公司主营业务收入164.95亿元，净利润4.77亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

10、交易对方：中国水利水电第七工程局有限公司

注册地址：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路349号

法定代表人：张桥

注册资本：350000万元人民币

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额561.88亿元，净资产117.72亿元；2023年，该公司主营业务收入335.00亿元，净利润7.89亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

11、交易对方：中国水利水电第三工程局有限公司

注册地址：陕西省西安市浐灞区世博大道4069号

法定代表人：张育林

注册资本：176,770.98万元人民币

经营范围：一般项目：矿物洗选加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；金属结构制造；水资源专用机械设备制造；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理；再生资源销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；计量技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；爆破作业；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；特种设备检验检测；水利工程质量检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额198.05亿元，净资产40.93亿元；2023年，该公司主营业务收入186.27亿元，净利润3.75亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

12、交易对方：中国水利水电第十二工程局有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街321号二号楼1601室

法定代表人：刘光华

注册资本：107174.38万元人民币

经营范围：特种设备的安装、维修（范围详见《特种设备安装改造维修许可证》），电力设施承装（范围详见《承装（修、试）电力设施许可证》）水利电力工程建筑安装（特级）；各类型能源、工业、交通、港口航道、民用等工程建设项目的施工总承包。各类型的地基与基础工程施工。各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工，水利水电工程勘察设计（乙级），建筑工程设计（乙级）；工程测量（甲级），市政、环保工程施工；建筑材料试验；施工科研、技术服务，科技产品的开发、销售，民用与工业设备的安装，混凝土搅拌，机电设备及其配件的销售，机电设备的租赁服务，自有房屋租赁服务，培训服务（不含办班培训），矿山工程施工，建筑劳务服务（不含劳务派遣），机械设备及其配件、电气设备、家用电器、仪器设备、建筑材料、金属材料的销售，从事进出口业务，以下限分支机构经营：混凝土外加剂生产、销售，金属结构、电气设备制造、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额69.98亿元，净资产15.87亿元；2023年，该公司主营业务收入72.78亿元，净利润0.61亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

13、交易对方：中国水利水电第四工程局有限公司

注册地址：青海省西宁市东川工业园区金桥路38号

法定代表人：庞旭

注册资本：187014.7153万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；爆破作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；电气安装服务；住宅室内装饰装修；测绘服务；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建设工程勘察；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；渔港渔船泊位建设；房屋拆迁服务；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；砼结构构件制造；水泥制品制造；建筑砌块制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属加工机械制造；金属切削加工服务；专用设备修理；电气设备修理；货物进出口；进出口代理；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；计量技术服务；公路水运工程试验检测服务；卫星遥感数据处理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；水资源管理；市政设施管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训；招生辅助服务；业务培训。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额385.04亿元，净资产100.18亿元；2023年，该公司主营业务收入334.10亿元，净利润8.12亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

14、交易对方：中国水利水电第五工程局有限公司

注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号

法定代表人：李峥

注册资本：199,169.0518万元人民币

经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程；电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程；消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路铺轨架梁工程；水污染治理；城市轨道交通；地下综合管廊工程建筑；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；生产建筑材料；输水管产品生产；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；工程勘察设计、工程监理、工程咨询、招投标代理、工程管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；租赁业；机械设备维修；水利工程质量检测；测绘服务；质检技术服务；道路货物运输；土壤污染治理与修复服务；造林和更新；承装（修、试）电力设施；建筑物拆除活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额256.55亿元，净资产67.25亿元；2023年，该公司主营业务收入256.04亿元，净利润4.79亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

15、交易对方：中电建（广州）城市投资发展有限公司

注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号

法定代表人：范宁

注册资本：10000万元人民币

经营范围：商业综合体管理服务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修。

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额49.87亿元，净资产19.95亿元；2023年，该公司主营业务收入0亿元，净利润0.04亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

16、交易对方：湖北省电力建设第一工程有限公司

注册地址：武汉市武昌区中山路388号

法定代表人：许德恒

注册资本：20000万元人民币

经营范围：电力工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；水利水电机电安装工程专业承包贰级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包壹级；锅炉安装、改造、维修1级；起重机械安装、维修A级（桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机）；压力管道安装工业管道类GC1级、GD1级；承装（修、试）电力设施一级；电力建设工程（火电）金属实验室一级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境外工作所需的设备、材料出口业务（国家限制出口的设备和材料除外）；钢结构制作、安装（需许可经营的除外）；机械设备租赁；房屋租赁；物资储存（不含危险化学品）；停车场服务；物业管理；电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售；电站设备及辅件制作安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额7.15亿元，净资产-2.76亿元；2023年，该公司主营业务收入-0.05亿元，净利润-1.45亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

17、交易对方：中电建物业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼11层1109

法定代表人：王晓刚

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；热力生产和供应；养老服务；房地产咨询；房地产经纪；市政设施管理；规划设计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；餐饮管理；建筑物清洁服务；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；小微型客车租赁经营服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；洗车服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；旅客票务代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；家具销售；家居用品销售；日用百货销售；日用品销售；玩具销售；五金产品批发；五金产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水产品批发；水产品零售；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；卫生洁具销售；养生保健服务（非医疗）；婚庆礼仪服务；礼仪服务；个人商务服务；打字复印；茶具销售；棋牌室服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；保安服务；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品小作坊经营；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；涉外调查；洗浴服务；酒类经营；烟草制品零售；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额10.67亿元，净资产1.82亿元；2023年，该公司主营业务收入9.76亿元，净利润0.46亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

18、交易对方：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

注册地址：江西省南昌市青云谱区南莲路138号

法定代表人：胡国清

注册资本：100000万元人民币

经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；水资源专用机械设备制造；金属结构制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、项目投资、产业投资）；特种设备销售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额124.55亿元，净资产10.69亿元；2023年，该公司主营业务收入130.13亿元，净利润1.38亿元。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

四、独立董事专门会议意见

本次提请审批的公司及下属公司与公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、2024年第二次独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2024-023号

南国置业股份有限公司

关于与电建保理公司开展商业保理业务

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、为满足公司经营需要，南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）及下属子公司拟自本次股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开日止，与中电建商业保理有限公司（以下简称“电建保理公司”）开展各类商业保理业务，包括应付账款保理融资业务及其他业务；保理业务余额不超过1亿元，以补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。公司及下属子公司届时将就每一笔具体金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间、双方的权利与义务等）与保理公司另外签订具体的协议。

电建保理公司向公司及其下属子公司开展商业保理业务的综合利率与收费标准，按照公平合理的市场定价。收费标准不高于当时政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有）或保理公司向同等信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。对于需要办理委托贷款的，通过金融机构办理，并支付规定的委托贷款手续费。

2、电建保理公司的股权结构为：中国电力建设股份有限公司持股90%，中国电建市政建设集团有限公司持股10%，电建保理公司系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。本次交易构成关联交易。

3、2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李明轩、谈晓君、龚学武，关联监事宁晁回避了该议案的表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：中电建商业保理有限公司

成立时间：2018年3月16日

企业地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）陕西道1069号天津港首农食品办公楼614

法定代表人：席国超

注册资本：100,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额71.04亿元，负债总额55.47亿元，净资产15.57亿元；2023年，该公司营业收入4.30亿元，净利润1.37亿元。

是否为失信被执行人：否

（二）与上市公司的关联关系

电建保理公司的股权结构为：中国电力建设股份有限公司持股90%，中国电建市政建设集团有限公司持股10%。电建保理公司系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

（三）履约能力分析

经查询，电建保理公司未被列入失信人执行名单。电建保理公司依法存续经营，具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）关联交易协议

南国置业及下属子公司向电建保理公司申请商业保理业务余额不超过1亿元人民币，以补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

电建保理公司向公司及下属公司提供一系列商业保理服务业务，包括应付账款保理融资业务及其他业务。

就每一笔具体金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间、双方的权利与义务等），保理公司和公司及下属公司届时将另外签订具体的协议。电建保理公司向公司及其下属子公司开展商业保理业务的综合利率与收费标准，按照公平合理的市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及下属子公司与关联方电建保理公司开展各类商业保理业务，能充分利用关联方拥有的资源为公司经营服务，可保证公司流动资金需求，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，提升公司整体运营质量。

2、公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易余额

截至本公告披露日，公司及下属公司与电建保理公司累计已发生的各类关联交易的总余额为5,179.66万元人民币。

六、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为，本次关联交易有助于公司拓宽融资渠道，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、2024年第二次独立董事专门会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2024-020号

南国置业股份有限公司

关于为参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

为推进参股公司项目开发进度，结合当前参股公司经营发展需要，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）及控股子公司拟自本次股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年度股东大会之日止，按持股比例为参股项目公司提供财务资助，总额不超过人民币17.34亿元，该金额占最近一期经审计净资产的357.60%，在决议有效期内任一时点的资助余额不得超过该额度。参股公司其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。

本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

具体情况如下：

单位：万元

公司于2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》，关联董事昌海军回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：南京电建中储房地产有限公司

成立日期：2016年2月23日

注册地址：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

法定代表人：葛达冠

注册资本：10000万人民币

经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司（出资比例26.01%）；中储发展股份有限公司（出资比例49%）；公司控股股东中国电建地产集团有限公司（出资比例24.99%）。

控股股东及实际控制人：无

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额17.56亿元，负债总额13.64亿元，净资产3.92亿元；2023年，该公司营业收入0.88亿元，净利润-0.29亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

其他股东是否按同等条件提供财务资助：是

截止2023年12月31日公司对南京电建中储房地产有限公司财务资助余额为28,350.90万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

关联关系或其他业务联系：公司董事、总经理昌海军先生过去十二个月内在南京电建中储房地产有限公司担任董事，南京电建中储房地产有限公司为公司关联方。

是否为失信被执行人：否

2、公司名称：重庆启润房地产开发有限公司

成立日期：2017-11-22

注册地址：重庆市巴南区渝南大道297号1幢9-4

法定代表人：潘春雨

注册资本：31600万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发（凭资质证书从事经营）；室内外装饰工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房屋租赁；楼盘销售代理；房地产信息咨询；物业管理二级。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司（出资比例35.76%）；公司控股股东中国电建地产集团有限公司（出资比例35.76%）；武汉地产集团有限责任公司（出资比例28.48%）。

控股股东及实际控制人：无

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额26.95亿元，负债总额19.85亿元，净资产7.1亿元；2023年，该公司营业收入2.23亿元，净利润-0.6亿元。该公司将土地抵押向平安银行重庆分行申请开发贷款，不存在诉讼的事项，不属于失信被执行人。

其他股东是否按同等条件提供财务资助：是

截止2023年12月31日公司对重庆启润房地产开发有限公司财务资助余额为24,296.79万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

关联关系或其他业务联系：无

是否为失信被执行人：否

3、公司名称：广州招赢房地产有限责任公司

成立日期：2021-05-07

注册地址：广州市白云区石门街联滘街63号之二106号

法定代表人：于佳立

注册资本：10000万元人民币

经营范围：非居住房地产租赁;房地产咨询;物业管理;住房租赁;房地产经纪;房地产开发经营

股权结构：公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（出资比例50%）；广州招商房地产有限公司（出资比例50%）。

控股股东及实际控制人：无

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额45.16亿元，负债总额26.71亿元，净资产18.45亿元；2023年，该公司营业收入0亿元，净利润-0.13亿元。该公司将在建工程抵押向中国银行广州市绿色金融改革创新试验区花都分行营业部申请开发贷款，不存在诉讼的事项，不属于失信被执行人。

其他股东是否按同等条件提供财务资助：是

截止2023年12月31日公司对广州招赢房地产有限责任公司财务资助余额为75,707.75万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

关联关系或其他业务联系：公司董事、总经理昌海军先生过去十二个月内担任广州招赢房地产有限责任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广州招赢房地产有限责任公司为公司关联方。

是否为失信被执行人：否

4、公司名称：南京聚盛房地产开发有限公司

成立日期：2021-06-07

注册地址：南京市秦淮区大校场路11号

法定代表人：殷晟泉

注册资本：10200万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（出资比例20%）；上海城牧置业有限公司（出资比例20%）；金茂苏皖企业管理（天津）有限公司（出资比例20%）；南京颐居建设有限公司（出资比例20%）；广州招商房地产有限公司（出资比例20%）。

控股股东及实际控制人：无

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额33.13亿元，负债总额32.45亿元，净资产0.68亿元；2023年，该公司营业收入0亿元，净利润-0.03亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

其他股东是否按同等条件提供财务资助：是

截止2023年12月31日公司对南京聚盛房地产开发有限公司财务资助余额为19,863.81万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

关联关系或其他业务联系：无

是否为失信被执行人：否

5、公司名称：长沙京蓉房地产开发有限公司

成立日期：2021-06-15

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区东岸街道双杨路1118号1栋112号房

法定代表人：李伟

注册资本：5000万元人民币

经营范围：房地产开发经营；日用百货、针棉纺织品、建筑装饰材料的零售；机电设备、节能环保产品、金属材料销售；商业管理；商业信息咨询；商业活动的策划；市场调研服务；不动产管理；房地产租赁经营；招商代理；房地产咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

股权结构：公司全资子公司武汉大本营商业管理有限公司（出资比例30%）；中铁房地产集团中南有限公司（出资比例40%）、深圳市创朗企业管理有限公司（出资比例30%）。

控股股东及实际控制人：中铁房地产集团中南有限公司

主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额5.31亿元，负债总额4.62亿元，净资产0.69亿元；2023年，该公司营业收入7.2亿元，净利润0.26亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

其他股东是否按同等条件提供财务资助：是

截止2023年12月31日公司对长沙京蓉房地产开发有限公司财务资助余额为3,251.66万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

关联关系或其他业务联系：公司董事、总经理昌海军先生过去十二个月内在长沙京蓉房地产开发有限公司担任董事长，长沙京蓉房地产开发有限公司关联方。

是否为失信被执行人：否

三、被资助对象的其他股东情况

1、中储发展股份有限公司

成立日期：1997年1月8日

注册地址：中国天津市北辰区陆港四经支路1号

法定代表人：房永斌

注册资本：218072.8668万元人民币

经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草（饲料）的销售（危险品除外）；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；广告设计、代理；非居住房地产租赁；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司是否存在关联关系：中储发展股份有限公司与公司无关联关系

2、中国电建地产集团有限公司

成立日期：1999年7月8日

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010

法定代表人：王海波

注册资本：900000万元人民币

经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司是否存在关联关系：中国电建地产集团有限公司为公司控股股东

3、武汉地产集团有限责任公司

成立日期：2012年5月18日

注册地址：武汉市江汉区常青路9号恒融商务中心2号楼16-17层

法定代表人：应志刚