甘肃天水警方打掉一虚拟货币洗钱团伙——追赃挽损百万余元
2024-05-14 09:18:00 - 中国甘肃网
原标题：甘肃天水警方打掉一虚拟货币洗钱团伙——追赃挽损百万余元
中国甘肃网5月14日讯据兰州晨报报道（通讯员李涛记者张秀芸）5月12日，奔流新闻记者从天水市公安局麦积分局获悉，近日，麦积公安辗转5省9地，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。
近日，天水市麦积公安分局刑侦大队接到辖区女子张某报警，称被陌生男骗走77万元。接到报警后，麦积公安分局立即成立工作专班深挖扩线，迅速侦破。经查，张某是落入了“杀猪盘”诈骗陷阱。她与一陌生男子网恋后以“老公老婆”互称。随后，她被“网络老公”洗脑，在对方诱导下帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示进行换取虚拟货币洗白。然而在洗钱过程中，这些人因分赃不均索性“黑吃黑”将赃款侵吞，将70余万元现金换取泰达币后潜逃。经过进一步侦查，民警发现以冯某、何某为首的专业洗钱团伙在全国各地进行洗钱，他们将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易洗白，再转出境外。
为防止诈骗赃款流出境外，专案组民警迅速行动，连夜赶赴陕西渭南、咸阳、湖北武汉、江苏南通、广东广州等地进行抓捕。辗转5省9地先后将该洗钱团伙13名犯罪嫌疑人全部抓获归案，追回现金33万余元，泰达币9万余元（约合人民币70万元）。
目前，13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在侦办中。