有研新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了现场会议；公司部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：2024年度资金预算报告
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：2024年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
14、 议案名称：关于公司董事、监事2023年绩效奖金的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案4-17为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次大会议案11为关联交易议案，公司控股股东中国有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数280,098,368股，回避表决股份数280,098,368股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所
律师：林光明、朱雄明
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法有效。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2024年5月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-034
有研新材料股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年5月24日(星期五) 上午 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@griam.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日和2024年4月30日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月24日 上午 9:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年5月24日 上午 9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：杨海
董事会秘书、财务总监：杨阳
独立董事：夏鹏
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月24日 上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月17日(星期五) 至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@griam.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：闫缓
电话：010-62023601
邮箱：stock@griam.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
有研新材料股份有限公司
2024年5月14日