京东方科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要

2024-04-02 02:46:32 - 上海证券报

证券代码：000725，200725证券简称：京东方Ａ，京东方B公告编号：2024-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以37,652,529,195股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司简介

京东方科技集团股份有限公司是一家致力于为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，不断追求卓越的物联网创新公司。

公司以“成为地球上最受人尊敬的伟大企业”为愿景，坚持诚信担当、倾情客户、以人为本、开放创新的价值观，恪守正道经营、创新进取的经营理念，持续推动自身创新向前。历经三十年产业深耕，公司已发展成为全球半导体显示领域领军企业及物联网领域创新型企业。目前，公司在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、鄂尔多斯等地拥有多个智造基地，子公司遍布美国、德国、日本、韩国、新加坡、印度、越南、墨西哥、巴西、阿联酋等多个国家和地区，服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球多个区域。为顺应物联网时代发展趋势，京东方构建了“1+4+N+生态链”发展架构，其中：

“1”是指半导体显示，是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源，是公司转型发展的策源地和原点；

“4”是基于京东方核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道与发力方向，是公司在物联网转型过程中布局的物联网创新、传感、MLED及智慧医工四条主战线；

“N”是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景，是公司物联网转型发展的具体着力点；

“生态链”是公司协同众多生态合作伙伴，聚合产业链和生态链资源，构筑的产业生态发展圈层。

（二）主营业务简介

1.显示器件

为器件整合设计制造模式，致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技术的端口器件，为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、VR/AR等显示器件产品。

2.物联网创新

为系统解决方案设计整合制造模式，为客户提供具有竞争力的电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、低功耗、IoT、3D显示等领域的智慧终端产品，并以人工智能、大数据为技术支撑，聚焦软硬融合的产品与服务，提供智慧园区、智慧金融等物联网细分领域的整体解决方案。

3．传感

为系统解决方案设计整合制造模式，覆盖玻璃基和硅基两大领域，业务聚焦于智慧视窗、创新玻璃基传感器件、MEMS传感器、工业传感器、消费电子等，为客户提供包括智能调光视窗及调光系统解决方案、工业传感器及解决方案、MEMS传感器、X-ray平板探测器背板等产品和解决方案。

4.MLED

为器件设计整合制造模式，为电视、显示器、笔记本电脑、车载、VR/AR等领域显示产品提供高品质及高可靠性的LED背光产品，同时为户外显示、商用显示、透明显示、特殊显示等细分应用领域提供高亮度、高可靠性、高对比度的Mini/MicroLED显示产品。

5.智慧医工

为专业服务模式，提供健康医疗、智慧康养、医工融合产品等服务与解决方案。同时，致力于构建以健康管理为核心、医工终端为牵引、数字医院和康养社区为支撑的全周期健康服务闭环，打造智慧健康管理生态系统，将检测设备、医护人员与客户连接，为客户提供“预防-诊疗-康养”全链条专业健康服务。

6.“N”业务

公司以“N”业务为具体着力点，为不同行业提供软硬融合、系统整合解决方案，具体包括智慧车联、工业互联、数字艺术等多个细分领域，可为客户提供全方位、一站式、智能化的物联网细分场景新体验。如，智慧车联通过集成DMS、手势识别、触控反馈、裸眼3D等前沿功能，聚焦含健康、娱乐、休闲、办公四个维度的智能座舱“HERO”创新应用场景，为客户提供专业的整体解决方案，带来更加智能化的驾乘新体验；工业互联为企业提供智能生产、智慧厂区、云服务等解决方案及产品服务，依托自主研发的工业互联网平台，可实现运营管理精细化，从设、供、产、销各环节实现降本增效，为客户提供全方位、一站式、智能化的工业互联网解决方案，赋能客户数智化转型；数字艺术秉持“文化+科技”跨界融合创新，围绕H.629.1数字艺术显示国际标准，打造“百万数字文化体验场景计划”，联合内容端、技术端和应用端生态伙伴，让更多功能、更多形态及体验更好的显示产品与解决方案为文化赋能。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本集团按照财政部发布《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则解释第15号》的内容要求，执行相关规定，对年初及上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：1、在公司2014年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。

2、年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为截至2024年3月20日公司普通股股东总数。公司在披露日前一个月末（2024年3月29日）A股股东户数为1,150,568户；因B股“T+3”交易规则，公司在披露日未能从中国结算获取披露日前一个月末B股股东户数。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

（1）债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年5月26日，联合资信评估股份有限公司出具了《京东方科技集团股份有限公司公开发行可续期债券2023年跟踪评级报告》。维持发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；同时维持债券信用等级为AAA。跟踪评级报告已于2023年5月26日在巨潮资讯网及联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

联合资信评估股份有限公司将于2024年5月出具《京东方科技集团股份有限公司可续期债券2024年跟踪评级报告》。公司将在巨潮资讯网及时披露跟踪评级分析报告，请广大投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、本公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文，核准了公司向合格投资者公开发行面值不超过300亿元的可续期公司债券。其中，已兑付暨摘牌的债券详见下表：

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截至本报告披露日存续的债券如下：

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公司于2024年3月21日披露了《“22BOEY1”2024年付息公告》（公告编号：2024-005），本次付息方案为每10张债券付息35.00元（含税）。

2、本公司于2021年1月16日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-001）及《2021年非公开发行A股股票预案》等相关公告，公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过35名的特定投资者非公开发行A股股票，募集资金净额预计不超过2,000,000.00万元。公司于2021年8月19日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》（公告编号：2021-058）等相关公告，公司本次非公开发行新增股份3,650,377,019股，于2021年8月20日在深圳证券交易所上市。公司于2023年2月17日披露了《2021年非公开发行A股股票解除限售提示性公告》（公告编号：2023-004），公司2021年非公开发行A股中的718,132,854股于2023年2月20日解除限售上市流通，本次解除限售的股份数量占解除限售前公司无限售条件股份的比例为1.9324%，占公司总股本的比例为1.8801%。

3、本公司于2023年3月2日披露了《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-006），因工作变动原因，苗传斌先生申请辞去高级副总裁、首席文化官职务，辞职后将不再担任公司任何职务。本公司于2023年4月1日披露了《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-013），因个人原因，谢中东先生申请辞去高级副总裁、首席审计官、首席风控官职务，辞职后将不再担任公司任何职务。本公司于2023年4月4日披露了《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-014），公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及调整公司执行委员会组成的议案》，董事会聘任冯强先生为执行委员会委员、执行副总裁，聘任郭华平先生为高级副总裁、首席文化官；将公司现任高级管理人员杨晓萍女士从高级副总裁、首席财务官调整为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官。本公司于2023年4月29日披露了《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-028），公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任岳占秋先生担任公司高级副总裁、首席审计官。

4、本公司于2023年5月31日披露了《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-034），公司2022年度权益分派方案已获2023年5月5日召开的2022年度股东大会审议通过，公司2022年度以每10股派0.61元人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。

5、本公司于2023年7月25日披露了《第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-037），公司实际控制人北京电子控股有限责任公司提名吴礼顺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司于2023年8月15日披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041），会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，吴礼顺先生当选为公司第十届非独立董事。

6、本公司于2020年8月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于实施公司股权激励计划。公司股份回购方案于2020年9月3日实施完毕，以集中竞价方式累计回购A股数量为349,999,933股，具体内容详见公司于2020年9月5日披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2020-058）。公司于2020年12月21日向793名激励对象授予了321,813,800股限制性股票，具体内容详见公司于2020年12月22日披露的相关公告。公司于2023年7月25日披露了《第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-037）、《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的公告》（公告编号：2023-038），根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》，剩余尚未使用的28,186,133股将于2023年9月5日期满三年，公司须对回购专用证券账户中的28,186,133股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。2023年8月15日，公司披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041），会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案》。2023年8月31日，公司披露了《关于公司回购专用证券账户部分库存股注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-050），公司已于2023年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述28,186,133股库存股注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

7、本公司于2021年8月27日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司拟以自有资金回购部分社会公众股份，用于实施公司股权激励计划。2022年2月28日，回购部分社会公众股份的方案实施完毕，以集中竞价方式实施，累计回购A股数量为499,999,919股，具体内容详见公司于2022年3月2日披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-007）。2023年11月29日，公司披露了《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-063）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-065），根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对2021年回购股份用途进行变更，将“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。2023年12月15日，公司披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068），会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。2023年12月27日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-071），公司已于2023年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述499,999,919股库存股注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

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董事长（签字）：________________

陈炎顺

董事会批准报送日期：2024年03月29日

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2024-008

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2024-008

京东方科技集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知，2024年3月29日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事7人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的监事3人）。监事王谨女士、孙福清先生、时晓东先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2023年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2023年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

本议案监事会已发表定期报告书面审核意见，需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2023年度财务决算报告及2024年度事业计划

公司2023年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无保留意见的报告，认为公司2023年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量。

现将2023年财务情况报告如下：

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公司根据市场环境及未来规划，制定了2024年度事业计划以及“聚焦主业、夯实内功、精益管理、高质发展”的工作方针，推动公司经营稳定增长和持续盈利。2024年公司将着力推动以下工作：

1.“1+4+N+生态链”业务发展架构

①显示器件：积极发挥行业龙头优势，持续引领产业健康发展。聚焦LCD产品结构优化，加快建立创新应用市场全面领先优势；加速提升OLED技术实力，持续优化产品性能，做好业务基本盘的同时，不断提升高端产品占比、加快新应用市场开拓，进一步强化竞争优势构建；

②物联网创新：提升软硬融合、系统设计整合能力，持续加大战略客户开拓力度，加强与生态伙伴间合作，同时深耕物联网细分应用场景，强化落地标杆项目，打造拳头产品，提升品牌影响力，加速实现业务规模增长;

③传感：持续深耕智慧视窗、MEMS传感器、工业传感器等业务方向，同时聚焦玻璃基封装等新赛道突破，为客户提供性能卓越的产品和服务；

④MLED：打造以主动式驱动、COG为核心，COB与SMD协同发展的Mini/MicroLED产品群，加强上下游资源协同与整合，不断丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局；

⑤智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局；

⑥“N”：基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端，实现规模化应用场景，持续深耕优势赛道，加速核心能力成长和新兴应用市场开通，开启公司高质高速增长的新纪元；

⑦“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的理念，充分融合关键产业资源，提升整体价值创造能力，打造共享共赢的发展生态。

2.数字化变革

以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，精准、深入推进数字化变革系列工作，进一步推动运营效率和经营效益的双提升，助力长期、稳定、高质量发展。

3.“双碳”工作

深化落实绿色发展理念，通过源头脱碳、过程脱碳、智慧管碳等方式，持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度、数字化管理能力，打造零碳综合能源服务体系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2023年度利润分配预案

经毕马威华振审计，2023年度公司归属于母公司股东的净利润2,547,435,360元。2023年母公司净利润3,305,971,786元，扣除按照母公司当年实现净利润10%提取盈余公积330,597,179元，扣除本期永续债利息计提118,551,232元，考虑联营企业处置其他权益工具投资影响增加未分配利润1,057,699元，母公司当年实现可供分配利润2,857,881,074元。

根据《公司章程》及2021年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的规定，结合公司实际情况，公司拟定2023年度以总股本37,652,529,195股为基数，每10股派0.3元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计1,129,575,875.85元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于聘任2024年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）2023年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于注销部分股票期权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于修订《监事会议事规则》的议案

为完善公司基础性法人治理制度，建立健全内部管理机制，进一步提升规范运作水平，公司根据新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规则的最新要求，结合公司战略发展需要，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第十届监事会第九次会议决议；

2、第十届监事会关于第九次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月1日

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2024-007

证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2024-007

京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知，2024年3月29日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事8人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事2人）。董事吴礼顺先生、叶枫先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）2023年度经营工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2023年度董事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2023年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2023年度财务决算报告及2024年度事业计划

现将2023年财务情况报告如下：

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1.“1+4+N+生态链”业务发展架构

③传感：持续深耕智慧视窗、MEMS传感器、工业传感器等业务方向，同时聚焦玻璃基封装等新赛道突破，为客户提供性能卓越的产品和服务；

⑤智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局；

⑦“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的理念，充分融合关键产业资源，提升整体价值创造能力，打造共享共赢的发展生态。

2.数字化变革

3.“双碳”工作

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2023年度利润分配预案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于2024年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司于2024年3月18日召开了第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案发表审核意见如下：经与公司了解，公司以2023年度相关关联交易为基础，对2024年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们同意将该议案提交董事会审议。

关联董事（董事长陈炎顺先生，董事高文宝先生、吴礼顺先生、叶枫先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（八）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于公司开展结构性存款等保本型业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于借款及授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会审议并提交股东大会批准：

1、借款额度：

公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度（包括信用、抵押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等）不超过600亿元人民币或等值折算的外币。

2、授信额度：

公司（包括下属子公司）本授权期综合授信额度不超过800亿元人民币或等值折算的外币。

3、授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4、授权有效期：

自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）关于聘任2024年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）2023年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）2023年可持续发展报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方（BOE）2023年可持续发展报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）关于2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件的议案

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。关联董事（董事长陈炎顺先生、董事高文宝先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为6票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）关于注销部分股票期权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）关于对独立董事独立性自查情况的专项报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事（独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）关于对2023年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告

具体内容详见与本公告同日披露的《第十届董事会风控和审计委员会对2023年度年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案

公司分别于2023年5月、2023年11月回购注销了10,298,610股限制性股票及5,349,564股限制性股票；并分别于2023年8月、2023年12月注销了28,186,133股库存股及499,999,919股库存股。因回购注销限制性股票及注销库存股，公司总股本由38,196,363,421股减少至37,652,529,195股，公司注册资本减少至37,652,529,195元。

公司根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，结合公司战略发展需要，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）关于修订公司治理制度的议案

为完善公司基础性法人治理制度，建立健全内部管理机制，进一步提升规范运作水平，公司根据最新的上市公司监管规则，并结合公司战略发展需要，拟对《独立董事制度》、《董事会战略委员会组成及议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》及《对外投资管理办法》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的相关制度及制度修订对照表。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）关于调整独立董事津贴的议案

为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，证监会于2023年8月发布了《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行。公司为充分保障独立董事的权益，为独立董事履职提供更好的条件，并结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由“20万元人民币（税前）/年”调整至“30万元人民币（税前）/年”。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。关联董事（独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）关于授权董事长行使职权的议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：

每次决定交易金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

授权有效期限为自2023年度董事会审议通过之日起至2024年度董事会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于选举第十届董事会非独立董事的公告》。

1、关于选举朱保成先生为公司第十届董事会非独立董事