韵达控股股份有限公司 2023年年度报告摘要

证券代码：002120                   证券简称：韵达股份                    公告编号：2024-026

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 R不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

R适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 R否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 R不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

1、公司主营业务

韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在以高质量发展为引领的新时代，公司深入贯彻“全网一体、共建共享”的发展理念，以科技创新、精细管理为驱动，践行“绿色快递，智领未来”的发展观，实施“聚焦主航道”的发展战略，核心是：通过动态优化调整，多维赋能加盟商，全网聚焦、聚力、聚势，共同将快递主业从市场规模、运营质量、服务水平、全程时效等维度做到行业明显领先，用优秀的“韵达品牌”、“韵达服务” 为客户提供极致的快递服务体验和无与伦比的快递时效。

2、公司主要产品与服务

公司以服务实体经济为宗旨，以满足客户需求为导向，做大做强快递核心主业，巩固并不断扩大标准快递业务的品牌优势、规模优势和市场优势；同时，将优质的服务品质进行流量转化，积极实施快递业务“客户分群、产品分层”策略，大力发展韵达特快、散单等高附加值时效产品；另外，用快递流量积极嫁接周边市场，陆续布局了韵达供应链、韵达国际、韵达末端服务等周边产业链，为提升国民经济运行效率、推动新经济发展、提高居民消费水平等提供基础性支撑。

■快递产品：标准快递、服务分层产品（韵达特快、电商平台增值服务产品）、散单业务等

■增值服务：代收货款、保价业务、门店调拨、签单返还、逆向物流、隐私面单、预约配送等

■韵达供应链：仓配一体、仓店调拨、数据和软件服务、整体解决方案等，为上下游客户提供全方位的仓配一体化解决方案

■韵达国际：标准进口&出口服务（国际专线、国际特惠、国际小包、国际重货、FBA等）、仓储（保税仓储、海外仓储）、转运等相关业务

3、公司快递经营模式

公司采用“枢纽中转自营与末端网络加盟”的快递经营模式。自营方面，所有枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理均由公司总部负责，实现对核心资源、干线网络及服务品质的有效控制力；加盟方面，全网的收派两端、业务开拓和客户体验主要由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务，最终形成“枢纽转运中心自营、终端揽派加盟相结合”的网络化运营模式。

（二）报告期公司主要经营及财务指标

2023年以来，公司以“稳网络、促服务”为目标，深入贯彻“全网一体、共建共享”理念，积极服务国家“乡村振兴”战略，加快实施“两进一出”工程，利用资产优势、服务优势、品牌优势等各种优势实施多层次的竞争策略，着力在网络建设、经营组织、价格机制、服务提升和客户开拓等方面进行深入的改革；进一步强化建设“协发委”组织机制，吸引优秀的加盟商参与快递网络管理工作，定期召开全国协发委会议，着力在市场反馈、意见咨询、经营指导、末端帮扶等方面与总部职能部门保持双向的管理沟通与交流，保持总部经营政策与网络服务能力充满活力和市场竞争力；在全国持续举办巡回式业务培训帮助加盟商提升产能、快速拓客、完善业务定价和产品矩阵，帮助快递小哥提高业务操作能力和服务能力，将“运营提升”、“服务提升”、“时效提升”作为重点工程，彰显出公司快递网络扎实的底盘基础和强劲的业务韧性。

第四季度，快递行业逐步进入传统旺季。一方面，网上实物商品的消费需求和消费者信心快速恢复，货品种类更加丰富，补偿性消费强劲有力，必须性消费稳步释放，可选性消费弹性较大，促使优质快递包裹的业务量稳中向好；另一方面，深入推进“集包仓”、“网格仓”等末端智能分拣基础设施建设，不断优化路由规划，不断提升全网服务能力、运营效率，快递服务履约交付质量稳步恢复；同时，通过利用数字化、工单处理等进一步抓实全链路预警管控，不断提升全链路服务质效，公司在淘宝、拼多多、抖音等电商平台的综合服务指数排名逐步恢复至优势水平。自2023年10月份以来，公司持续提升服务时效和服务品质的“能力累积效应”加速显现，核心大平台包裹占比持续提升，优质大客户数量进一步提升，高质量包裹和散单比例继续扩大，带动公司业务量在11-12月连续2个月单月同比增长超30%。

目前，公司快递经营策略已经回归到“比能力、比服务、比品质”的轨道上，这是公司快递经营发展中长期坚持的“金策略”。公司将始终坚持“以客户为中心”的发展理念，牢牢坚持“第一性原理”，用好数字化工具和核心资产优势，以“问题导向、真抓实干、逐级负责、优胜劣汰”的原则，认真、精细地做好快速揽件、及时交件、柔性分拣、准点发车、路由拉直、高效派件工作，真正将“落货率、揽签时效、破损率、客诉率、遗失率、准点率”等业务实质作为各经营单元的重要考核指标；同时，公司坚持“全网一体”经营思想，做大蛋糕，分好蛋糕，提升售后服务响应速度，强化数字链路建设，用智慧经营系统、信息化数字化能力赋能网络、赋能加盟商，共同服务客户、开拓市场，通过一流的网络建设，为商家、客户和消费者提供一流的服务，获取更多客户的选择。通过全网的一体化建设和品牌建设，公司网络均衡性得到持续优化，均衡出件效果显著，网络对流贡献度提升。

■主要财务指标：截至报告期末，公司总资产380.78亿元，同比增长0.02%；归属于上市公司股东的净资产191.65亿元，同比增长12.89%；快递服务毛利率为8.52%，同比上升0.13个百分点。

■快递经营方面：报告期内，公司累计完成快递业务量188.54亿票，同比增长7.07%，市场份额达14.28%；特别是随着快递行业传统旺季的到来，公司充分发挥服务履约能力和数字化能力，持续提升公司服务水平和获客能力，在业务高峰期间为广大客户和消费者提供优质稳定的快递服务体验，带来公司业务量的提升，公司12月的业务量增速已超过行业增速。

■营业收入、营业成本方面：报告期，公司实现营业收入449.83亿元，其中快递服务收入432.83亿元；公司营业成本同比下降5.61%，其中快递服务成本同比下降3.86%。

■实现利润方面：报告期，公司实现利润总额21.86亿元，同比增长12.73%；实现归属于上市公司股东的净利润16.25亿元，同比增长9.58%。

（三）稳健、进取、求是、共赢，谋定高质量发展棋局

1、快递服务网络建设再优化、提质效

■网络建设方面：报告期，公司以“两进一出”工程为抓手，进一步提升公司快递网络服务能力。2023年，公司在全国设立76个自营枢纽转运中心，枢纽转运中心的自营比例为100%；公司在全国拥有4,851个一级加盟商，加盟比例为100%；公司末端门店、驿站等基础设施9.3万余个，网络已覆盖2,837个县级单位，其中向西新增覆盖42个县级单位，服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市除青海的果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖。报告期末，公司全网快递员数量约19.8万人。

2023年公司加盟商及服务网络分布情况

报告期，公司持续推动“向西向下向外”工程，县级区域覆盖率99.4%，乡镇服务网络覆盖率达99.7%，新增乡镇网点1,503家，开通国际业务的城市272个，国际业务覆盖国家和地区已达到41个。报告期内，网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展，进一步夯实了国内业务发展的根基。

2023年公司销售金额前十名加盟商

报告期，公司销售金额前十名的部分加盟商发生了变化，其中：2023年度加盟商四、加盟商六、加盟商七、加盟商九和加盟商十为新晋前十名的加盟商，2022年度的加盟商四、加盟商五、加盟商六、加盟商七和加盟商九退出前十名，上述变化主要系市场竞争及网络颗粒度细化原因所致。

■网络赋能管理方面：报告期内，根据市场环境变化，公司及时梳理、优化、调整了一系列政策措施，强化网络赋能支持力度，激发全网发展信心，增强市场竞争能力与意愿。公司根据业务流量流向、市场环境、合理成本、货品结构等因素，优化定价策略，合理分配利益，保障全网同心同力，提高市场竞争力；公司持续优化网点考核机制，改善服务流程，精简考核指标，切实减轻网点负担；同时，积极采取多种措施加强对加盟商的管理赋能，从4月份开始，公司网管、运营、客服、路由规划等职能部门在全国各大区、各省区巡回对网点进行业务培训，聚拢网络合作伙伴的发展信心，以服务能力、客户需求和市场竞争为依据，稳步做好快递服务网络的颗粒度完善、细化工作；公司进一步充实、优化“协发委”的组织力量和职能，充分发挥加盟商“离市场最近，最了解市场”的天然优势，吸引优秀的加盟商参与到快递网络的日常管理，及时准确地向总部提供“市场有什么，客户要什么，韵达给什么”等专业的市场咨询意见，对网点给予基于业务实质和经营实质的及时的运营帮扶与建议，共同提升网络经营水平，保障网络稳定，提高服务质量，提升品牌影响力。

■运输管理方面：公司以陆路运输为主，并采取多种车辆运输模式相结合。公司逐步优化调整运输资源结构，增加自营车辆运力占比，加强车辆的标准化管理，有助于提供及时稳定的运输服务，并能有效保障中转运输的服务品质和时效。通过提升车辆管理能力，平衡网点和转运中心发车排班时间，公司全网及重点线路的准点发车率得到有效提升。此外，该模式还可以进一步整合全网的主要运输资源，优化路由线路，合理增加部分区域内配载和串联，减少第三方临时运力的需求，从而获得规模化效益，降低运输成本。截至报告期末，全国干线路由日均发车超过4,500余趟次，开设支干线750余条，日均发车超过900余趟次。同时，为满足高端快递产品的时效需求，以及把业务延伸到陆路运输较难覆盖的部分偏远地区，公司以航空运输作为陆路运输的有效补充。报告期，公司已与全国近60家航空货运代理公司开展合作，合作航线1,080余条。

■数字化战略方面：公司坚定不移地实施“全面数字化”战略，通过信息化手段、科技能力把生产运营监控体系和服务质控体系覆盖到网点、门店驿站及快递小哥；公司正转变数字化工具使用思维，从管理工具向经营工具转变，树立“软件即服务”、“数字化即经营”思维，将数字化的经营思路从管理层面进一步应用到经营网络层面，从强化快递生命周期数字化入手，陆续开发完善了面对各省区、客户、网点、客服等数字化经营工具，全面提升全链路网络能力，持续保障服务网络健康、稳定发展。报告期内，公司成立全链路预警管控小组，开发全链路数字化工具，通过数字化工具，各环节问题得到及时有效解决。同时，公司专注解决全链路遗失破损问题，积极使用智能化柔性化设备改造，持续改善遗失破损情况。通过先进数字化经营工具的开发完善及数字化升级迭代，公司进一步深化网络精细化管理，不断提升末端服务能力，提高快递服务履约交付质量，为商家、客户提供更便利更快捷的实时服务与支持，为加盟网点提升经营水平和市场竞争力。

■网格仓建设方面：网格仓建设是公司基于当前市场环境、前瞻未来快递产业在服务提升、时效缩短、成本下降、产品分层等方面培育核心竞争优势的重大探索与布局。公司网格仓业务主要通过减少末端到分拨短驳距离，降低支线运输成本；通过循环跑车、支线车辆合并、同步作业操作等多步骤并行，降低支线成本提高支线时效；通过集中自动化操作，降低末端分拣成本。利用智能分拣设备，提高分拣效率的同时，保障人员稳定，降低人工成本；通过缩短末端分拣派送时长、提升全链路时效；快递小哥不需要手工分拣，一定程度提高了快递小哥幸福感。公司通过推进网格仓的建设运营，构建多种模式相结合、互为补充的末端投递服务新格局，合理缓解加盟商平均投资强度，充分发挥末端自动化的集约效应、辐射效应和支线车的规模效应，不断降低末端运营成本，提高加盟商的盈利能力。截至报告期末，公司正式投入运营的网格仓数量为560余个。

■门店驿站建设方面：末端服务是快递服务的重要环节，是快递业发展惠及百姓、服务民生的重要体现。公司加大对加盟商及一线快递员的帮扶力度，加快构筑网点、门店驿站、快递柜等多元化末端服务网络，加强网络延伸性，提升末端网点处理能力。截至报告期末，公司可使用的各类门店驿站等末端资源9.3万余个，公司通过构建多种模式相结合、互为补充的末端投递服务新格局，一方面既能向客户提供分层的多元化、商业化服务，服务能力持续跃升，用户多元化消费需求不断得到满足；另一方面，又极大提高末端服务效率和服务能力，明显缩短快递小哥的单票履约时长。

■客户拓展方面：长久以来，公司始终以服务和时效塑造良好口碑，获得有质量、有价值、有利润的优质包裹，合理做一些具有提升产能利用率和边际效应的包裹量，对没有规模效应和边际改善效应的低质效包裹保持谨慎。2023年以来，公司持续激发全网上下发展信心，实践“全网一体、共建共享”发展理念。为“打造卓越的服务体验”，公司总部联合省区加盟商举办多场客户交流恳谈会议，通过深入宣贯公司发展战略、网络能力、服务理念、品牌优势等核心竞争力，进一步加深与大客户的业务互信和合作共赢，将“以客户为中心”的发展理念落到实处。同时，公司研发了客户管家系统，建立全链路时效管控体系，为客户提供直通总部、专属客服群等物流一站式服务，提升客户履约保障能力，为客户提供更好的服务质量。

■布局集包仓建设：公司集包仓业务主要为加强揽件端操作能力、降低网点集包成本，进一步提高时效、减少破损，为客户带来更高品质的服务。截至报告期末，公司正式投入运营的集包仓数量200余个。

2、聚焦主责主业，构建成本领先优势

报告期，公司管理的重心回归、聚焦“构建成本领先优势”方面，以“稳进取、懂市场、善打仗”为原则，调整经营组织结构，引入先进的科学的数字化工具OKR（目标与关键成果考核办法）管理思想，加强组织管理，提高人员积极性，结合线上的管理手段和管理工具，建设灵动、扁平、高效的经营体系，提升市场竞争能力和经营执行力；公司充分利用成本管控的企业基因，在保持各环节高效运转的前提下，继续把成本管控做精做细。

■持续挖掘敏捷支点：2023年，公司充分利用核心资产优势、科技优势和精细化管理优势，依托直客开拓和供应链协同，正不断探索“引客入仓”、“上仓下配”、“支线协同”、“网格仓”、“集包仓”等新的敏捷经营支点，缩短揽派两端的操作时效和经营成本，进一步提高全网运营效率、降低成本；同时优化建包、集包方案，通过转运中心直发网点，减少中转拆包，提高运营效率，缩减操作时间，降低网点运输成本。2023年，公司根据需要改造柔性化设备及摆臂近7,000处、五面扫设备近500处，带来包裹破损率的进一步降低及操作效率的进一步提升。

■持续发挥规模效应：近年来，公司在产能建设、车辆自有化及自动化资产构建方面处于可比领先优势。当前及今后一段时期，公司快递经营的核心工作是服务提质、业务增量，深入落实“全网一体、共建共享”理念，将产能优势转化为业务量和高品质服务优势，利用与同行产能投放、资本开支的“错周期”，充分发挥规模效应和集约效应，扩大边际优势。

■持续提升装载率：充分的自有车辆和运输资源是公司的核心优势。通过加大品牌优势传导，扩大获客渠道、提高客户的开发力度，做好区域市场平衡，提高轻小件、高客单价客户和品牌客户，同时提高东北、西北、西南等价格不敏感区域市场存在度，持续提升全网双边车辆的平均装载率；根据大数据呈现的运输车辆、货运量和包裹节点，利用数据系统进行动态路由调整，提高发车管理与装载率的匹配程度，持续推进“加盟商直跑”，降低单票运输成本。2023年，公司平均装载率进一步提升。

■核心成本费用下降：报告期内，公司通过升级优化各类管理措施修炼好内功，实现成本费用方面较为明显的下降。成本端：转运中心方面，公司实施多项有效手段提高人均效能、动态调节设备运行时间；干线运输方面，公司积极优化配载和串联、车辆管理模式调整；同时随着业务规模逐步修复增长及能源价格相对稳定，接下来公司将积极利用数字化工具提高产能利用率、设备周转率，不断提升未端服务能力，提高快递服务履约交付质量，持续挖掘成本向下的空间。费用端：公司通过对周边业务合理收缩和资源优化，持续强化快递核心主业地位，在保持各环节高效运转的前提下，促进经营期间费用得到有序改善。通过以上措施，2023年，公司核心运营成本下降8.49亿，单票核心运营成本同比下降11%；四项费用规模下降4.39亿，同比下降比例为16%。

3、积极践行ESG理念，服务乡村振兴战略

服务即品牌，优质的服务是最好的名片。长期以来，韵达快递服务品质和全程时效在加盟制可比同行中持续保持着领先的水平，有条件、有能力将优秀的时间管理转化为时效产品和特色产品。公司积极将优质的服务品质进行流量转化，大力发展高附加值产品，集中精力开拓分层产品客户群，公司已逐步搭建起以标准快递为核心，多种分层产品为补充的产品体系，报告期内，公司积极践行ESG发展理念，实施基于品牌、绿色、可持续的发展观，深度实施“产品分层、客户分群”的高质量发展策略，公司从客户沉淀、需求响应、技术支持、网络建设等方面积累了经验优势，扩大分层产品优势。

■品质持续领先：公司服务时效和服务水平在加盟制可比同行中长期持续保持领先优势。根据国家邮政局相关数据，2017年-2021年连续5年，公司在加盟制可比同行中的全程时限排名前两名（其中2017年-2019年连续三年排名第一），2022年第三季度快递服务时限准时率在加盟制可比同行中排名第二；快递服务满意度方面：2017年-2021年连续5年，公司总体满意度在加盟制可比同行中的排名前两名（其中2019年排名第一）；根据国家邮政局《关于2023年四季度邮政业用户申诉情况的通告》，公司快递服务的申诉率和有效申诉率指标分别为0.69和0.02（每百万件），申诉处理综合指数为98.68分，在可比公司中继续保持着卓越、可识别的服务品质。

■绿色可持续发展：涓埃之微，利他则久。公司作为国内领先的快递综合服务提供商，积极贯彻实施绿色发展“9218”工程，在国家“双碳”目标的指引下，始终将可持续发展作为公司发展战略的重要组成部分，立足于公司业务发展和日常经营的实际情况，推进绿色转型。通过制定可持续发展战略，指导体系化、高效化的可持续发展工作和ESG相关议题的推进，从绿色包装、塑料污染和过度包装的治理、应对气候变化、光伏发电、节约能源、新能源和清洁能源车配送等维度施策，推动快递行业高质量、可持续发展。公司秉持“勤俭进取，实事求是”的价值观，在持续创造经济效益的同时，以负责、务实的态度推进ESG管理工作，管理公司对环境、社会和经济的影响，与利益相关方携手共创美好生活不断探索可持续发展崭新篇章。公司自披露《2018年度社会责任报告》起， 至本报告期，已连续六年面向社会公开披露年度可持续发展报告（社会责任报告）。

■服务乡村振兴战略，推动“快递进村”：“快递进村”是畅通城乡循环，服务乡村振兴战略的重大工程，也是实现快递业发展的必由之路。随着“快递进村”工程的深入实施，在现代化物流网络加持下，公司发挥“快递+电商”优势，加大农村地区的快递网络布局和设施建设，深入原产地，深耕细耕农村市场，积极寻求与农业基地、农村电商、果园场及农户的合作。面对农产品销路窄、销售难的问题，一方面，公司成立助农小组，配备专业人员着力解决农产品、生鲜水果等运输难题，另一方面，公司多措并举，拓宽、畅通农产品销售渠道，在多个线上平台开设店铺销售水果等农产品，制定一系列的销售推广方案，助力农户、植业者打开销路，实现增收。目前，重庆酉阳脐橙、海南荔枝、云南鹰嘴芒果、湖北广水“胭脂红”桃等多种农村土特产品，通过韵达的服务已陆续走出了田间地头、出现在老百姓的餐桌上。2023年8月，公司相关案例在“第二届乡村振兴品牌节·荣誉盛典”上获得“乡村振兴赋能计划供应链强农典型案例”殊荣。

（四）“服务分类、产品分层”，公司战略布局有序推进

■增值服务：为解决不同客户群及不同商品品类的服务痛点，公司还可以提供保价、代收（COD）、地址修改、快件拦截等快递增值服务，满足向上下游不同客户提供多元化、个性化的多维服务需求；同时上线增值服务产品订购，既能满足客户及网点增值服务按需可定制化，又可保障增值服务费直达快递小哥，提高快递小哥的积极性。

■市场散单业务：随着快递的时效性和便捷性不断提高，个人寄件的需求增长迅速。同时直播电商、兴趣电商单量暴增，逆向物流市场潜力大，为方便网点做散件揽收，公司通过激励机制，激发快递小哥的活力，给快递小哥创收、给网络增量增收。报告期内，公司在各大电商平台上门取件业务量呈现增长态势，同时公司自有散单业务量同比增长超40%。

■韵达特快：“韵达特快”的产品服务包括极速上门、高频派送、门店发货、逆向物流等，产品具有独立的logo标识、专门的包装要求，实现从揽收、中转、末端派送签收等全链路可视化监控运营管理，全网优先揽件、优先装卸、优先派件，积极响应多维客户对新服务、新时效、新体验的更多期待，为核心大客户、大平台、大电商等提供差异化服务。报告期，“韵达特快”服务覆盖医药、美妆、食品、百货、3C电子产品等行业客户。2023年，公司服务质量不断提升，产品竞争力逐步显现，韵达特快商家合作数逐步提升，合作商家数同比增长超过25%，业务量同比增长超过150%。

■供应链服务：韵达“仓、干、配一体化供应链”业务，依托韵达产业园和快递流量，致力于构建以科技驱动、资源共享、对外开放的服务平台，形成与快递主业的协同发展。2023年，韵达供应链直营仓近30个，覆盖全国近40个城市。目前，供应链业务涉及行业包括3C、美妆、鞋服、食品、洗护、宠物、母婴、厨卫家具、汽配、纺织、跨境等。

■韵达国际：韵达国际致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商以及消费者，提供便捷可靠的国际快递、物流及供应链解决方案，为更多一带一路国家的客户带去稳定的物流服务。2023年，已开通国际业务的城市270余个，国际业务覆盖国家和地区已达到41个，业务量同比实现增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 R否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是R 否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 R不适用

前十名股东较上期发生变化

R适用 □不适用

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 R不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

R适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月25日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《韵达控股股份有限公司及其发行的20韵达股份MTN003与韵达转债跟踪评级报告》，确定维持公司主体信用级别为AA+，维持可转换债券“韵达转债”的债项信用级别为AA+，展望为稳定。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

1、回购公司股份事项

公司于2023年10月27日收到董事长聂腾云先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-079）。公司于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额为人民币50,000,000元（含）-100,000,000 元（含），回购价格为不超过人民币14元/股。公司本次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2023年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-088）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-089）。

公司于2023年12月6日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份59.41万股，占公司总股本的0.02%，最高成交价为8.41元/股，最低成交价为8.33元/股，成交总额为497.88万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2023年12月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-092）。

截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份249.74万股，占公司总股本的0.09%，最高成交价为8.41元/股，最低成交价为7.62元/股，成交总额为1,993.53万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2024年1月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2024-002）。

2、公司在境内发行银行间债务融资工具

为进一步拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司的业务发展需要，公司于2023年7月11日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议以及2023年8月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。截至2023年11月7日，公司已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP462号），同意接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2023年11月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2023-084）。

证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2024-024

韵达控股股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年4月19日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2024年4月29日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人（其中聂樟清先生、周柏根先生、张晓荣先生、胡铭心先生共四位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》，《公司2023年年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同步披露。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第一季度报告》。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事张大瑞先生、张晓荣先生、胡铭心先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

5、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交至公司2023年年度股东大会审议。

6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

公司2023年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额请以公司利润分配实施公告为准。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

7、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》。

本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬计划的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清、周柏根、符勤回避表决本议案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陈立英回避表决。

公司依据中、高层管理人员绩效考核的相关制度，以“量、本、利”为考核的核心内容，建立了一整套科学、规范、合理的绩效薪酬管理体系。董事会薪酬考核委员会和绩效管理部门对2023年度高级管理人员薪酬进行回顾，认为其符合公司薪酬体系的规定，有效地将股东利益、公司利益和高级管理人员个人利益结合在一起，促进公司的可持续性发展。根据公司经营管理需要，董事会将2024年度高级管理人员的薪酬定为按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。兼任高级管理人员职务的董事聂腾云、陈立英、周柏根、符勤及关联董事聂樟清回避表决本议案。

10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清回避表决本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司第八届董事会根据公司未来经营管理和业务发展的需要，对公司2024年全年的日常关联交易及额度进行预计，2024年度公司及控股子公司与上海启思实业有限公司、上海韵达运乾物流科技有限公司（含控股子公司）、杭州韵致科技有限公司等公司发生日常关联交易的总金额预计不超过22,598.69万元。

鉴于2024年度公司与上述关联方发生日常关联交易的总金额预计不超过22,598.69万元，占公司2023年度经审计净资产的1.18%，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

11、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，在授权期限内以闲置自有资金进行委托理财，任一时点的交易金额不超过100亿元（含）人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月；并提请股东大会授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

12、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司（含子公司）为加盟商提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要，可以加强公司与加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，从而保持公司稳定、平衡、高效的服务网络优势。公司将会对被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行评估，并采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。公司（含子公司）以不超过2亿元人民币（在上述金额范围内，资金可以滚动使用）的自有资金为加盟商提供财务资助事项，是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

13、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

14、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》，关联董事张大瑞、张晓荣、胡铭心回避表决本议案。

公司董事会根据第八届董事会独立董事张大瑞先生、张晓荣先生、胡铭心先生出具的《独立董事关于独立性自查的报告》，编制了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

15、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务报表及内部控制的审计工作中恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

16、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质及2023年审计工作履行了监督职责。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

17、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》，关联董事符勤回避表决。

本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

18、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《监事会议事规则》进行修订。

修订后的相关制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案中《独立董事工作制度》《监事会议事规则》尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

19、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》相关条款，同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订等工商登记手续等事项，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

20、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2024年5月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议决议；

3、董事会审计委员会决议；

4、董事会战略委员会决议；

5、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002120         证券简称：韵达股份         公告编号：2024-034

韵达控股股份有限公司关于召开公司

2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月22日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年5月22日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月15日

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月15日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。

二、会议审议事项

上述提案中，提案8、提案9为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通过。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述提案已经于公司2024年4月29日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，内容详见2024年4月30日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在2023年年度股东大会进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2024年5月19日17:30前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

（三）登记时间：2024年5月17日（星期五）上午8：30-11：30、下午13：00-17：30

（四）联系方式：

会议联系人：杨红波、何强

联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号  邮编：201700

联系电话：021-39296789

传真：021-39296863

电子邮箱：ir@yundaex.com

四、网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议。

2、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362120

2、投票简称：韵达投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：                授权委托书

兹委托          先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

委托人（签名或盖章）：                 受托人（签名）：

委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

委托人股东账号：                       委托持股数：             股

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2024-025

韵达控股股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月19日以书面方式送达各位监事，会议于2024年4月29日在上海市以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由监事会主席赖雪军先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2023年年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同步披露。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第一季度报告》

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年第一季度报告》。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

公司2023度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额请以公司利润分配实施公告为准。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行；报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形；《公司2023年度内部自我控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，监事会认为：本次公司对2024年度日常关联交易的预计符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，在授权期限内以闲置自有资金进行委托理财，任一时点的交易金额不超过人民币100亿元（含）人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月；并提请股东大会授权公司管理层在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案的实施将有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》

公司监事会核查认为：本次公司（含子公司）对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金对外提供财务资助的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司

监事会

2024年4月30日