海能达通信股份有限公司

2024-04-30 19:19:23 - 上海证券报

同意公司本次对《董事会审计委员会议事规则》相关内容进行修订。

《董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

同意公司本次对《董事会提名委员会议事规则》相关内容进行修订。

《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

同意公司本次对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关内容进行修订。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司本次对《关联交易管理制度》相关内容进行修订。

《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

24.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》。

同意公司于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月14日。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

25.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

同意对外报送公司2024年第一季度报告。

公司的2024年第一季度报告（公告编号：2024-037）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2024-024

海能达通信股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生与深圳市投控资本有限公司(以下简称“深投控”)办理了部分股份质押的手续，具体如下：

一、股东股份质押的基本情况

■

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

（1）控股股东及其一致行动人本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。

（2）控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金。

（3）控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量110,670,300股，占其持有本公司股份总数的15.15%，占公司总股本的6.09%，对应融资余额为22,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量188,960,300股，占其持有本公司股份总数的25.87%，占公司总股本的10.39%，对应融资余额为34,000万元。

（4）本次控股股东及一致行动人的股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（5）股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2024-026

海能达通信股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议以电子邮件的方式于2024年4月19日向各位监事发出。

2、本次监事会于2024年4月28日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2023年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2023年年度报告摘要（公告编号：2024-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《2023年监事会工作报告的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2023年，公司总资产11,820,097,763.22元，同比上升2.70%；股东权益合计5,871,114,485.32元，同比下降5.34%，公司实现营业收入5,653,054,431.61元，同比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润-387,856,453.48元，同比下降-195.18%。

《2023年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告确认，公司2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-387,856,453.48元，其中，母公司2023年实现净利润-604,336,385.66元，根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。母公司年初未分配利润126,250,398.96元，减去2023年度分配2022年度现金股利0元，截至2023年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为-478,085,986.70元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2023年度不进行利润分配的原因：受诉讼计提预计负债等影响，导致母公司亏损且累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，同时鉴于目前外部环境具有较大不确定性，为保证公司流动资金的备用以及长远发展、保障股东的长远利益，拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和计划：公司未使用的未分配利润累积滚存至下一年度，用于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将坚持高质量发展经营理念，积极应对外部宏观环境带来的风险及挑战，持续提升经营效率及盈利能力，提升股东投资回报。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关联监事谌军波、罗俊平、朱德友对该议案回避表决，非关联监事人数不足3人，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，特制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：

（1）公司董事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

②不在公司担任实际工作岗位的非执行董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为30万元/年（税前），按月发放。

③独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为11.4万元/年（税前），按月发放。

（2）公司监事薪酬方案

①在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，同时领取监事津贴3.6万元/年（税前），按月发放。

②不在公司担任实际工作岗位的监事，领取监事津贴3.6万元/年（税前），按月发放。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动；以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。

与会监事一致认为：本次议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

《关于2023年日常关联交易总结及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展远期外汇交易业务能够有效规避进出口业务和融资形成的外汇风险，降低汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性。公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，对远期外汇交易等业务实现内部控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展本金总额不超过5亿元人民币或等值外币（本额度可循环使用）的远期外汇交易业务，授权的期限为自董事会批准之日起一年。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：安智捷本次使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品进行现金管理，能够提高安智捷资金的使用效率和收益，不会影响安智捷主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意安智捷使用阶段性闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，投资总额不超过人民币20,000万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2024-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会同意对《关联交易管理制度》的修订。

《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2024年第一季度报告（公告编号：2024-037）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2024-028

海能达通信股份有限公司

关于公司2024年日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年4月28日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年公司日常关联交易金额为20,780万元，2023年度日常关联交易实际发生金额为8,162.09万元。关联董事陈清州、孙鹏飞回避表决。

本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。具体事项如下：

（二）2024年日常关联交易类别和金额

2024年日常关联交易预计情况如下：

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2023年日常关联交易情况如下：

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京亚洲威讯科技有限公司

1、关联方基本情况

北京亚洲威讯科技有限公司成立于2003年11月19日，注册资本500万元，住所位于北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1-F4中发天交电子市场二层F2931，法定代表人为陈明智。

经营范围：技术开发；销售计算机软硬件及外围设备零配件、电子产品、机械电子设备、五金交电、安全技术防范产品、通讯设备、照相器材；办公设备维修、家用电器修理、日用品修理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，北京亚洲威讯科技有限公司的总资产为688.19万元，净资产为226.58万元。2023年销售收入为420.14万元，净利润为18.95万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（二）广州市舟讯通讯设备有限公司

1、关联方基本情况

广州市舟讯通讯设备有限公司成立于2002年4月19日，注册资本100万元，住所位于广州市越秀区绿荫路2号二层A11号铺，法定代表人为蔡玉云。

经营范围：技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品批发;通讯终端设备批发;通讯设备及配套设备批发;通信设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;木制、塑料、皮革日用品零售;货物进出口（专营专控商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;通讯设备修理;其他办公设备维修;软件测试服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;建筑物电力系统安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;通信信号系统工程服务;广播系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;人防工程防护设备的安装。

截至2023年12月31日，广州市舟讯通讯设备有限公司的总资产为1841.53万元，净资产为150.58万元。2023年销售收入为1679.42万元，净利润为39.00万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（三）上海舟讯电子有限公司

1、关联方基本情况

上海舟讯电子有限公司成立于2002年7月25日，注册资本1000万元，住所位于上海市静安区共和新路966号303室，法定代表人为陈明勇。

经营范围：通讯器材、通讯配件、无线电对讲机、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的销售，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，计算机网络工程，园林绿化工程，从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日，上海舟讯电子有限公司的总资产为1008.75万元，净资产为7.12万元。2023年销售收入为941.21万元，净利润为-85.00万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（四）上海彼威通讯有限公司

1、关联方基本情况

上海彼威通讯有限公司成立于2016年11月7日，注册资本500万元，住所位于上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号3幢4007室，法定代表人为吴铃铃。

经营范围：从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的批发、零售，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，计算机网络工程施工，弱电工程施工，园林绿化工程施工，从事货物进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日，上海彼威通讯有限公司的总资产为189.28万元，净资产为-43.71万元。2023年销售收入为174.98万元，净利润为-17.93万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（五）福建省泉州市威讯电子有限公司

1、关联方基本情况

福建省泉州市威讯电子有限公司成立于1996年11月25日，注册资本500万元，住所位于福建省泉州市丰泽区泉秀街道温陵南路商业城95号，法定代表人为陈明智。

经营范围：一般项目：电子元器件批发；人工智能硬件销售；新能源原动设备销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；文化用品设备出租；消防器材销售；租赁服务（不含出版物出租）；电子专用设备销售；智能无人飞行器销售；金属制品销售；办公设备销售；电池销售；电子元器件零售；日用电器修理；高铁设备、配件销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动终端设备销售；铁路运输基础设备销售；通信传输设备专业修理；电子产品销售；教学专用仪器销售；安防设备销售；塑料制品销售；体育用品及器材批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，福建省泉州市威讯电子有限公司的总资产为485.19万元，净资产为-148.95万元。2023年销售收入为150.43万元，净利润为-31.61万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（六）福建美声贸易有限公司

1、关联方基本情况

福建美声贸易有限公司，成立于2019年4月16日，注册资本1000万元，住所位于福建省泉州市鲤城区紫安路2号神州通3幢2楼A，法定代表人为陈坚强。

经营范围：一般项目：通讯设备销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子产品销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，福建美声贸易有限公司的总资产为2,322.41万元，净资产为1,006.36万元。2023年销售收入为163.06万元，净利润为6.36万元。

2、与本公司的关联关系

该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。

（七）深圳市六十一名庄贸易有限公司

1、关联方基本情况

深圳市六十一名庄贸易有限公司成立于2013年7月23日，注册资本50万元，住所位于深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城2号楼11商铺，法定代表人为姚银苗。

经营范围：一般经营项目是：工艺礼品的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：预包装食品的销售。

截至2023年12月31日，深圳市六十一名庄贸易有限公司的总资产为130.10万元，净资产为-18.55万元。2023年销售收入为62.90万元，净利润为1.13万元。

2、与本公司的关联关系

该关联方系本公司实际控制人妻子之弟弟控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好。与该关联方交易主要为公司向其采购商品。

（八）天津联声软件开发有限公司

1、关联方基本情况

天津联声软件开发有限公司成立于2014年3月17日，注册资本450.02万元，住所位于天津市河北区新大路185号1号厂房3层，法定代表人为肖鹏。

经营范围：软件技术开发、咨询、转让、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，天津联声软件开发有限公司的总资产为661.25万元，净资产为659.77万元。2023年销售收入为284.17万元，净利润为15.99万元。

2、与本公司的关联关系

该关联方系本公司董事孙鹏飞担任董事的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好。与该关联方交易主要为公司向其采购商品。

（九）青岛赛锐半导体科技有限公司

1、关联方基本情况

青岛赛锐半导体科技有限公司成立于2022年6月8日，注册资本10000万人民币，住所位于山东省青岛市黄岛区珠江路1699号16栋101户，法定代表人为吕东风。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；软件销售；电子元器件零售；电子产品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，青岛赛锐半导体科技有限公司的总资产为11,505.48万元，净资产为10,235.63万元。2023年销售收入为0万元，净利润为162.90万元。

2、与本公司的关联关系

该关联方系本公司董事孙鹏飞担任董事的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、履约能力分析

关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好。与该关联方交易主要为青岛赛锐向海能达采购委托服务。

（十）福建威大贸易有限公司

1、关联方基本情况

福建威大贸易有限公司，成立于2019年4月16日，注册资本1000万元，住所位于福建省泉州市鲤城区常泰街道下店社区紫安路2号神舟通大厦6楼，法定代表人为陈坚强。

经营范围：销售：稳压电源、通讯设备及配件、电子元件、家用电器、塑料制品、五金产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，福建威大贸易有限公司的总资产为4,434.64万元，净资产为1,302.03万元。2023年销售收入为3,713.74万元，净利润为95.07万元。

2、与本公司的关联关系该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

3、公司于2023年10月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易变更关联方的议案》，同意将原与公司发生关联交易的主体由福建威大贸易有限公司变更为福建美声贸易有限公司，2023年已经审议通过的关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。2024年度公司预计不会与福建威大贸易有限公司发生关联交易。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大贸易有限公司、福建美声贸易有限公司均为公司的经销商，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他经销商一致。本公司向上述关联方销售的产品主要为本公司商品对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等，其价格按照市场价格确定。

深圳市六十一名庄贸易有限公司为公司采购供应商，采购的主要商品为红酒，公司每次采购均进行了比价和评估，采购价格按照市场价格确定。

天津联声软件开发有限公司主要向公司提供声码器软件授权许可，采购价格按照市场价格确定。

青岛赛锐半导体科技有限公司主要向公司采购委托设计服务，采购价格按照市场价格确定。

2、关联交易协议签署情况

公司已分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大贸易有限公司、福建美声贸易有限公司签订了《2023年海能达经销商合作协议》。本次审议通过后，公司将陆续与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建美声贸易有限公司签订《2024年海能达经销商合作协议》。

公司向深圳市六十一名庄贸易有限公司及天津联声软件开发有限公司采购物品是按照公司采购流程，经多家询价最终确定的，每次采购均签署了采购订单。

青岛赛锐半导体科技有限公司向公司采购会依照公司要求签署采购订单。

四、关联交易目的和对本公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。

2、公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。

3、本次日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2024-029

海能达通信股份有限公司

关于2024年度公司向银行及

非银金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司2024年度向中国进出口银行深圳分行等12家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币39亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、新增授信的背景

公司已审批的向银行及非银金融机构申请授信的额度即将陆续到期，为保证公司银行及非银金融机构授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟在2024年度向银行及非银金融机构申请总额度不超过人民币39亿元或等值外币的授信。

二、本次新增授信的基本情况

2024年度公司及下属子公司拟向国内银行及非银金融机构申请总额不超过人民币39亿元或等值外币的综合授信额度，具体拟申请授信明细如下：

■

以上授信品种包括但不限于流动资金贷款（包括但不限委托贷款）、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资、出口信贷等，额度最终以授信银行及非银金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。公司及子公司本次向银行及非银金融机构申请授信额度的授权期限为自股东大会批准之日起一年。

同意授权董事长陈清州先生有权决策上述授信额度内的单笔授信的具体方案，包括单笔授信金额及担保措施（包括以公司资产向授信机构提供抵押/质押担保）等，同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件（包括担保文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2024-030

海能达通信股份有限公司

关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次担保是公司向合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）提供担保额度预计，部分子公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者注意相关风险。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意由公司为10家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供额度不超过30.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。上述事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

为了支撑子公司在日常经营活动中对融资及银行产品的需求，公司拟向10家合并范围内的子公司提供合计不超过人民币30.5亿元或等值外币连带责任担保，其中，为公司为最近一期资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币10亿元，公司为最近一期资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币20.5亿元。以上额度在授权期限内可循环使用，且均不含已审批通过的担保额度。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。

本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。

二、担保额度预计情况

■

海德斯通信有限公司为公司合并范围内的控股子公司，鹤壁天海电子信息系统有限公司是海德斯通信有限公司全资子公司。前述子公司其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述两家子公司的发展和经营状况，担保风险可控，未损害上市公司利益。

三、被担保人基本情况

1、鹤壁天海电子信息系统有限公司

（1）注册地址：鹤壁市开发区渤海路281号

（2）法定代表人：郭晓杰

（3）注册资本：人民币26,000万元

（4）经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批发与零售（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。

（5）与本公司关系：系本公司的控股子公司

（6）截至2023年12月31日，鹤壁天海电子信息系统有限公司的总资产为人民币233,434.71万元，所有者权益为人民币97,973.68万元，资产负债率为58.03%，2023年的营业收入为人民币82,104.90万元，净利润为人民币11,988.30万元。

2、东莞海能达通信有限公司

（1）注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路9号110室

（2）法定代表人：翁朝阳

（3）注册资本：人民币10000万元

（4）主营业务：无线电通讯器材及配件的开发、销售，提供相关技术服务；计算机软件和通信软件开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截止2023年12月31日,东莞海能达通信有限公司总资产为人民币12,083.64万元，所有者权益为4,660.19万元，资产负债率为61.43%，2023年的营业收入为0万元，净利润为-294.59万元。

3、深圳市海能达技术服务有限公司

（1）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧

（2）法定代表人：米荣奎

（3）注册资本：人民币30,000万元

（4）经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截至2023年12月31日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币44,975.21万元，所有者权益为人民币11,481.24万元，资产负债率为74.47%，2023年的营业收入为人民币2,655.85万元，净利润为人民币-2,617.55万元。

4、南京海能达软件科技有限公司

（1）注册地址：南京市雨花台区安德门大街23号金地威新雨花创新中心B幢11层1103

（2）法定代表人：陈明军

（3）注册资本：人民币10,000万元

（4）主营业务：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、销售、技术咨询、技术服务；通讯产品及配件开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截止2023年12月31日,南京海能达软件科技有限公司总资产为人民币49,127.62万元，所有者权益为8,948.18万元，资产负债率81.79%，2023年的营业收入为59.17万元，净利润为-63.66万元。

5、深圳市宝龙海能达科技有限公司

（1）注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路3号海能达科技厂区1号厂房B101

（2）法定代表人：孙萌

（3）注册资本：人民币500万元

（4）主营业务：一般经营项目是：国内贸易；经营进出口业务；自有物业

租赁；物业管理。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截止2023年12月31日,深圳市宝龙海能达科技有限公司总资产为人民币76,619.09万元，所有者权益为521.27万元，资产负债率99.32%，2023年的营业收入为92,303.15万元，净利润为-4.20万元。

6、深圳市安智捷科技有限公司

（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道北环路9108海能达大厦501东侧

（2）法定代表人：陈清州

（3）注册资本：人民币200万元

（4）经营范围：软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截至2023年12月31日，深圳市安智捷科技有限公司的总资产为人民币63,139.94万元，所有者权益为人民币39,634.08万元，资产负债率为37.23%，2023年的营业收入为人民币10,146.80万元，净利润为人民币5,025.12万元。

7、海德斯通信有限公司

（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座1802

（2）法定代表人：张杨

（3）注册资本：人民币24,927.2728万元

（4）主营业务：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务。

（5）与本公司关系：系本公司的控股子公司

（6）截止2023年12月31日,海德斯通信有限公司总资产为人民币106,108.51万元，所有者权益为77,853.60万元，资产负债率26.63%，2023年的营业收入为13,960.11万元，净利润为-1,332.75万元。

8、深圳市海能达通信有限公司

（1）注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙四路3号海能达科技厂区1号厂房（3、6楼）、2号厂房（4、5楼）和3号厂房

（2）法定代表人：孙萌

（3）注册资本：人民币10,000万元

（4）经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截至2023年12月31日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币86,759.61万元，所有者权益为人民币47,785.15万元，资产负债率为44.92%，2023年的营业收入为人民币71,517.19万元，净利润为人民币2,780.95万元。

9、深圳市运联通通信服务有限公司

（1）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦三楼西侧

（2）法定代表人：杨芸霞

（3）注册资本：人民币10,000万元

（4）主营业务：800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理;进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截止2023年12月31日,深圳市运联通通信服务有限公司总资产为人民币13,550.62万元，所有者权益为7,202.19万元，资产负债率为46.85%，2023年的营业收入为25,323.77万元，净利润为8,220.57万元。

10、海能达国际科技有限公司

（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦401

（2）法定代表人：田昊

（3）注册资本：人民币5000万元

（4）主营业务：一般经营项目是：软件销售；软件开发；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；数字视频监控系统销售；汽车新车销售；卫星移动通信终端销售。

（5）与本公司关系：系本公司的全资子公司

（6）截止2023年12月31日,海能达国际科技有限公司总资产为人民币30,483.36万元，所有者权益为-517.29万元，资产负债率为101.70%，2023年的营业收入为52,054.26万元，净利润为-1,017.29万元。

四、担保协议的主要内容

上述担保为公司提供的担保额度预计，相关协议尚未签署。具体协议内容将由公司与银行或相关机构协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求。其中对控股子公司的担保中，虽然控股子公司其他股东未提供同比例担保，但公司充分了解前述两家子公司的发展和经营状况，担保风险可控。因此同意由公司为10家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供额度不超过30.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为485,500.00万元。本次提供担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为82,974.12万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为14.13%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.53%，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002583证券简称：海能达公告编号：2024-031

海能达通信股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

单位：元

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