合力泰科技股份有限公司

2024-04-30 16:05:23 - 上海证券报

四、其他规定

1、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、非独立董事、监事及高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

4、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

5、董事、监事及高级管理人员薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2024-037

合力泰科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司2023年年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为亏损119.91亿元，公司未弥补亏损金额为144.76亿元，实收股本总额为31.16亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、亏损主要原因

2023年，公司实现营业收入46.30亿元，同比下降61.12%，归属于上市公司股东的净利润亏损119.91亿元，同比下降246.02%。营业收入及归属于上市公司的净利润同比大幅下降，主要原因如下：

1、2023年度，公司仍然面临短期内智能手机需求疲软的外部环境，市场容量增速呈放缓趋势，手机端业务的市场订单不达预期，公司所处的中小尺寸显示领域中触显和光电类产品均价低于去年同期，产品订单持续下降，产能利用率下降，导致公司2023年销售额和毛利率同比下降，公司总体毛利率水平未有明显恢复，对公司营业利润产生不利影响。

2、2023年度，公司产品结构转型跟不上市场需求的调整，面临手机行业竞争加剧带来的挑战，公司总体融资需求大，有息负债的占比偏高，受行业市场总体流动性收缩、商业银行信用收紧的影响，公司未使用的金融机构融资授信额度被限制使用，造成暂时流动性资金紧张和债务逾期，从而制约了公司的接单和交付能力，导致公司2023年度出货数量明显下降，手机业务战略性收缩，因此营业收入和总体毛利水平大幅下滑。

3、受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司期末对各类资产进行清查和减值测试，对公司及下属子公司2023年末应收款项、存货、商誉、固定资产等资产计提减值准备，2023年计提各项资产减值准备共计927,136.84万元。其中，计提应收款项坏账准备136,913.03万元；计提存货减值准备为416,829.77万元；计提固定资产减值准备为55,192.87万元；计提在建工程减值准备为13,254.25万元；计提无形资产减值准备为58,018.86万元；计提开发支出减值准备为27,926.52万元；计提商誉减值准备167,742.50万元；计提长期待摊费用减值准备为19,661.28万元；计提其他非流动资产减值准备为31,597.76万元。

三、应对措施

（一）稳妥化解公司退市风险

目前公司正积极配合法院、临时管理人及其他各方开展公司预重整相关工作，依法履行债务人法定义务。在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案，争取早日形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。

如后续法院裁定受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将最大程度改善公司资产负债结构，提高公司经营能力，推动公司早日回归健康、可持续发展轨道。

（二）着力发展优势核心业务

公司将继续梳理现有业务，规划未来发展路径及产业布局，逐步实施产能转移集中，将手机业务生产基地逐步集中，出清低效无效资产；同时，公司将大力拓展通用显示业务板块、电子纸业务板块的下游应用领域，向车载显示、门禁安防、POS金融、工控家电、智能穿戴、智能零售医疗器械、彩色电子纸等新兴领域渗透，积极挖掘潜力市场需求，拓展下游非手机消费市场的细分领域的优质客户，助力业务多元增长。

（三）提升精细化管理水平

公司将加强内部经济效益考核，进一步完善公司治理结构，改善内部生产经营，通过组织架构调整提升管理效率、核销及处置闲置及低效资产、提升产能利用率等举措，降本增效，盘活资产，聚焦优质资源发展优势业务，通过公司进一步优化资源配置，加强公司采购、生产、运营等成本控制，降低公司整体成本及费用，以精细化管理轻装上阵再发展。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2024-036

合力泰科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，公司2023年度计提各项资产减值准备共计927,136.84万元。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了检查和减值测试，并通过委托外部专业评估及审计机构等方式，对公司及下属子公司2023年末应收款项、存货、商誉、固定资产等资产进行了清查及评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备共计927,136.84万元，详情如下表：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

2023年度公司计提应收款项坏账准备136,913.03万元，应收款项包括应收账款和其他应收款。

1、对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

应收账款组合1：电子行业:信用客户A

应收账款组合2：电子行业:信用客户B

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

2、对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：备用金

其他应收款组合2：代扣代缴款

其他应收款组合3：单位往来款

其他应收款组合4：借款

其他应收款组合5：保证金及押金

其他应收款组合6：股权转让款

其他应收款组合7：政府机关款项

其他应收款组合8：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

（二）存货跌价减值准备的确认标准及计提方法

2023年度公司共计提存货减值准备为416,829.77万元，存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（三）长期资产减值准备的确认标准及计提方法

2023年度公司共计提长期资产减值准备为373,394.04万元，其中计提固定资产减值准备为55,192.87万元；计提在建工程减值准备为13,254.25万元；计提无形资产减值准备为58,018.86万元；计提开发支出减值准备为27,926.52万元；计提商誉减值准备167,742.50万元；计提长期待摊费用减值准备为19,661.28万元；计提其他非流动资产减值准备为31,597.76万元。

公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，公司本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司聘请了北京中同华资产评估有限公司对存货进行了减值测试并出具了评估报告，同时公司聘请了福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对长期资产进行了减值测试并出具了评估报告，根据评估结论并基于谨慎性原则，公司决定对可能发生减值的资产计提减值准备，本次计提减值准备事项已经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度计提各项资产减值准备共计927,136.84万元。本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值准备后，能更加客观、准确、公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2024-035

合力泰科技股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配方案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,199,108.34万元，其中母公司实现的净利润为-173,615.39万元。截至2023年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为-1,447,608.92万元，其中母公司累计可供分配利润为-145,694.52万元。

基于公司2023年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应当同时满足以下条件：“①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，③公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了保留意见的审计报告，公司2023年度经审计的业绩出现亏损，公司不满足现金分红的条件，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，经董事会研究，拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会认为：鉴于公司2023年度经营亏损，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响，董事会计划本年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2023年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该方案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配方案。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第九次会议决议

2.公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2024-033

合力泰科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第七届监事会第七次会议

2、会议通知时间：2024年4月23日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2024年4月28日

5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议由监事会主席林伟杰先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度监事会工作报告》。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配方案》

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于〈董事会对2023年度非标准审计意见专项说明〉的议案》

监事会认为，致同所出具非标准审计意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对致同所出具的公司2023年审计报告无异议，我们同意《董事会关于2023年度非标准审计意见专项说明》。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10、审议通过《关于2024年度监事薪酬的方案》

具体方案同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为2票同意，0票反对，0票弃权，职工监事江业杭回避表决，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《2024年第一季度报告》

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2024-039

合力泰科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于2024年5月20日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2024年5月20日9:15－15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述提案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体上的相关公告。

按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2、登记时间：2024年5月17日8:30－12:00，13:30－18:00。

3、登记地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。

4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2024年5月17日下午6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议联系方式：

联系人：池枫、赵丹

电话：0591-87591080

邮箱：zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议。

2、第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：合力泰科技股份有限公司

兹委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持有股数：

2、受托人姓名：受托人身份证号码：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

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投票说明:

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

证券代码：002217证券简称：合力泰公告编号：2024-032

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第七届董事会第九次会议

2、会议通知时间：2024年4月23日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2024年4月28日

5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由董事长黄爱武先生主持，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度董事会工作报告》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度财务决算报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2023年年度审计报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配方案》

鉴于审计机构对公司的2023年度财务报告出具保留意见的审计报告，公司2023年度经审计的业绩出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，公司提出2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于〈董事会对2023年度非标准审计意见专项说明〉的议案》

董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。公司董事会高度重视非标意见所涉事项以及对公司产生的影响，董事会和管理层将积极采取有效措施，争取尽快解决相关问题。保证公司持续、健康、稳定的发展，切实维护好公司和全体股东的利益；同时提醒广大投资者注意投资风险。

独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具非标准审计意见的审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意《关于董事会对2023年度非标准审计意见的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

具体详见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对2023年度非标准审计意见专项说明》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

11、审议通过《关于对会计师事务所2023年度审计履职情况评估报告以及审计委员会履行监督职责情况报告》

具体报告同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

12、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查的评估意见》

公司在任独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事独立性自查情况进行评估，具体意见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。独立董事唐蓉、李双霞、蔡高锐回避表决。

2023年度履职的独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上作述职报告。报告内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的方案》