奥瑞金科技股份有限公司

2024-04-30 15:17:53 - 上海证券报

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.中粮包装控股有限公司

法定代表人：张新

注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼

主营业务：主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包裝产品的生产与销售，深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场。

截至2023年12月31日，该公司资产总额1,424,275.90万元，归属于上市公司股东的净资产为555,522.60万元，2023年度实现营业总收入1,026,531万元，归属于上市公司股东的净利润47,476万元。（经审计）

2.北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本：人民币500万元

法定代表人：刘建国

注册地址：北京市怀柔区汤河口镇河口大街770号106室

主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；销售工艺品；货物进出口、技术进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，该公司资产总额为11,967.33万元，净资产为-3,537.35万元，2023年度实现营业总收入1,315.83万元，净利润102.74万元。（未经审计）

3.快捷健电子商务有限公司

注册资本：人民币6,000万元

法定代表人：谢伟雄

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里8号1幢15层1502室

主营业务：销售食品、保健食品；互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械I、II类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，该公司资产总额为1,121.09万元，净资产为-5,756.59万元，2023年度实现营业总收入75.57万元，净利润-90.25万元。（未经审计）

4.海南金色阳光酒业有限公司

注册资本：人民币100万元

法定代表人：顾劲松

注册地址：海南省洋浦经济开发区保税港区原国盛花园负一楼

主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；旅游业务；免税商店商品销售；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2023年12月31日，该公司资产总额为1,428.88万元，净资产为-222.41万元，2023年度实现营业总收入86.86万元，净利润-32.21万元。（未经审计）

5.上海汇茂融资租赁有限公司

注册资本：人民币50,000万元

法定代表人：吴文诚

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，该公司资产总额为45,467.97万元，净资产为40,130,27万元，2023年度实现营业总收入2,662.11万元，净利润377.57万元。（未经审计）

6.上海犀旺饮料有限公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：黄娣

注册地址：上海市浦东新区五星路676弄39号201室

主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；财务咨询；知识产权服务(专利代理服务除外)；信息系统集成服务；税务服务；科技中介服务；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日，该公司资产总额为73.82万元，净资产为-259.89万元，2023年度实现营业总收入170.99万元，净利润-793.98万元。（未经审计）

7.江苏沃田集团股份有限公司

注册资本：人民币9,300万元

法定代表人：徐烨

注册地址：连云港市赣榆区青口镇黄海东路407号农林大厦206室

主营业务：农业科技的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；农业项目开发；林木、谷物、蔬菜、水果、坚果、园艺作物种植、销售；中药材种植；水产品养殖、销售；水果加工、销售；蜜饯、果（菜）汁饮料、果糖、果脯、果酒、水果罐头制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进口、出口业务，但国家限定企业经营或禁止进口、出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则：采购原材料依据竞标价格或市场公允价格确定；销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定，但不低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2024年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

（二）关联交易协议签署情况

1.中粮包装控股有限公司

公司与中粮包装控股有限公司签订了买卖框架合同，协议约定2024年度、2025年度（从当年的1月1日到12月31日）的交易上限，公司向中粮包装控股有限公司销售素铁、覆膜铁和两片罐产品以及提供与该等包装材料有关的制罐服务，中粮包装控股有限公司向公司销售铝、印铁、盖和其他原辅料以及与该等包装材料有关的制罐服务。

2.北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的采购量、实时价格进行交易并结算。

3.快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

4.海南金色阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

5.上海汇茂融资租赁有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

6.上海犀旺饮料有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

7.江苏沃田集团股份有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事就2024年度日常关联交易预计事项召开了专门会议进行审议。经审慎审核，认为公司与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项，公司与关联方发生的关联交易按照平等互利、协商一致的原则开展，交易价格以市场价格为定价依据，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，同意将公司2024年度日常关联交易预计事项相关议案提交公司第五届董事会2024年第三次会议审议。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

（二）公司第五届监事会2024年第二次会议决议；

（三）公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

（四）签署的相关协议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临026号

奥瑞金科技股份有限公司

关于申请综合授信额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月28日，公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为满足公司业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币90.5亿元的综合授信额度。综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

公司及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的情况详见下表：

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上表综合授信额度不等于公司的实际融资金额，同时银行等金融机构也不限于上表的范围。实际融资金额在综合授信总额度内，以银行等金融机构与公司及下属公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定，公司及下属公司之间可以调剂使用。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为确保融资需求，优化工作流程，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与金融机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

备查文件：

（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临027号

奥瑞金科技股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保额度的公告

2024年4月28日，公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月内相互提供担保的额度合计不超过人民币78亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），其中新增担保额度不超过人民币31亿元。

在不超过人民币31亿元（其中对资产负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过人民币10亿元，对资产负债率低于70%的担保对象的新增担保额度为不超过人民币21亿元）的新增担保额度内，公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内的子公司分配担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司，包括但不限于附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在2023年年度股东大会审议通过的担保额度内，在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为：公司对合并报表范围内未来十二个月的担保额度进行合理预计，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。担保对象为公司及下属公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

本次担保事项不存在影响公司和广大股东、特别是中小股东利益的情形。因此，经审慎研究，董事会同意本次担保事项，并提请公司股东大会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。

五、累计对外担保数量

截至2024年3月31日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币239,045.61万元，占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的27.37%，全部为合并报表范围内担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不不存在逾期对外担保。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附表：

■券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临028号

奥瑞金科技股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

重要内容提示：

1.公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

自公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过后12个月内，公司及下属公司开展商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元；开展外汇衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值不超过0.6亿美元（或等值的其他货币）。在前述最高额度内，资金可循环使用。在授权期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

2.本事项已经公司第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3.公司及下属公司开展期货和衍生品套期保值业务始终遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.交易目的

公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，马口铁、铝材等作为生产的主要原料占比较高。为规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属公司拟进行马口铁、铝材等商品的套期保值业务，有效管理原材料价格大幅波动的风险。

公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务，主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元等币种。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及下属公司以日常经营需要为基础和防范汇率、利率变动风险为目的开展外汇衍生品交易。

2.交易金额

公司及下属公司开展商品套期保值业务，在授权期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。

公司及下属公司开展外汇衍生品套期保值业务，在授权期限内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过0.6亿美元（或等值的其他货币）。

在上述最高额度内，资金可循环使用。在授权期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

3.交易方式

公司及下属公司开展的期货和衍生品交易业务是以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

公司及下属公司开展的以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料和外汇等。

公司及下属公司开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期合约、外汇期权等，开展衍生品交易业务时将选择经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

4.交易期限及实施方式

本事项无需提交公司股东大会审议，交易期间为自公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过之日起12个月。

在上述期间，公司董事会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责具体执行实施。

5.资金来源

公司及下属公司资金来源为自有和自筹资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议、第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》《公司对外投资管理制度》《期货和衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本事项不涉及关联交易，不需履行关联交易表决程序。

三、风险分析

（一）商品套期保值业务的风险分析

公司及下属公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1.市场风险：期货、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。

2.价格风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。

3.资金风险：因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险，以及因业务变化导致移、平仓带来的成本费用。

4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5.政策风险：因相关法律制度发生变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。

（二）外汇衍生品交易的风险分析

公司及下属公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险：开展期货和衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行期货和衍生品交易操作或未能充分理解期货和衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。

四、风控措施

1.公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

2.公司将审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。同时，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3.公司严格执行期货和衍生品交易业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事期货和衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

4.公司实施部门应当及时跟踪和评估已开展的期货和衍生品交易业务的变化情况，定期向公司管理层报告。当期货和衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司实施部门应及时向管理层提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司董事会应立即商讨应对措施，做出决策。

5.公司内部审计部门应当定期或不定期的对公司期货和衍生品交易业务的进展情况进行监督检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、本次交易对公司的影响

公司及下属公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易与生产经营密切相关，在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展期货和衍生品交易业务，有利于防范汇率及原材料价格波动对公司经营的不利影响，增强财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。鉴于期货和衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露义务。

七、审计委员会审查意见

公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，对开展套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况进行了审查，认为：公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，以套期保值规避和防范原材料价格波动风险以及汇率风险为目的，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

（二）公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

（三）公司第五届监事会2024年第二次会议决议；

（四）关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告；

（五）《期货和衍生品交易业务管理制度》；

（六）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临029号

奥瑞金科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司于2024年4月28日召开第五届董事会2024年第三次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：彭啸风先生，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，2000年起成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：贾娜女士，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在本所执业，近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙勖扬先生，中国注册会计师协会执业会员，2018年起成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为本公司提供审计服务，2018年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师孙勖扬先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师孙勖扬先生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司将根据公司2024年度的业务规模和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，与普华永道中天协商确定2024年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会对普华永道中天的从业资质、执业情况等进行审查和评价，认为普华永道中天在担任公司2023年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。同时，其已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的连续性，同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，并提请董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会2024年第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘审计机构尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1．公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

2．公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

3.公司第五届监事会2024年第二次会议决议；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临032号

奥瑞金科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了真实、准确地反映公司2023年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对固定资产、存货、长期股权投资及应收款项等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备10,353.93万元。

2023年度计提资产减值准备的具体内容：

单位：万元

■

注：上表合计与明细项尾数差异系四舍五入所致

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1．固定资产减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为公允反映公司报告期末各项资产价值，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

本报告期末，公司对全部固定资产进行清查，对存在减值迹象的机器设备所属生产线作为资产组进行减值测试，经比较该资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后，采用预计未来现金流量的现值确定相关资产组的可收回金额。根据测试结果，2023年度对部分灌装设备计提固定资产减值准备1,150.48万元。

2．存货跌价准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2023年度计提各项存货跌价准备3,559.37万元。

3．长期股权投资减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为公允反映公司报告期末对外股权投资的价值，公司对2023年底存在减值迹象的投资项目进行减值测试，合理估计其可收回金额并比较其账面价值，以确定资产是否发生减值。根据测试结果，2023年度计提长期股权投资减值准备587.45万元。

4．应收款项计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收款项，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司2023年度应收账款计提坏账准备4,961.09万元，应收票据计提坏账准备9.24万元，其他应收款计提坏账准备86.31万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提资产减值准备，影响公司2023年度合并报表税前利润10,353.93万元。本次计提资产减值准备已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临033号

奥瑞金科技股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的通知

公司将于2024年5月13日（星期一）下午15:00-16:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、独立董事张力上先生、董事会秘书高树军先生、财务总监高礼兵先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2023年度网上业绩说明会页面或扫描下方二维码，提交您所关注的问题。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

（问题征集页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临021号

奥瑞金科技股份有限公司关于第五届

董事会2024年第三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式发出，于2024年4月28日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事沈陶先生、秦锋先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

公司原独立董事吴坚先生，在任独立董事许文才先生、张力上先生及周波先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会对公司2023年年度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告,《2023年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润374,406,298元，加年初未分配利润2,987,868,717元，减本期分配2022年度利润308,791,252元，减提取的法定盈余公积金37,440,630元，截止2023年12月31日可供分配的利润3,016,043,133元。根据公司的发展规划，并对公司2023年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司2023年度利润分配方案如下：

以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

公司拟定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司的发展规划、经营业绩以及未来投资计划，与公司的成长性相匹配；符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

公司自2012年上市以来一直重视对广大投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司将秉承与广大投资者分享公司的成长与发展的理念，通过现金分红、回购股份等方式积极回馈广大投资者。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2023年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（七）审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》（中文版及英文版）与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于坏账核销的议案》。

经审核，董事会认为公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次核销事项。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十三）审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与其根据业务具体情况及市场行情确定2024年度审计费用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十五）审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。

经审议，董事会同意公司将回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会对公司2024年第一季度报告中的财务信息进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2024年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十七）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

（三）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临031号

奥瑞金科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2023年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月27日上午10:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2024年5月22日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

二、本次会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

提案8、提案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.披露情况

上述议案已经公司第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会提案5、提案6、提案8、提案9、提案10对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2023年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

2.登记时间：

现场登记时间：2024年5月27日上午9:00-10:00

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2024年5月24日16:30之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2023年年度股东大会”字样。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-85211915

传真：010-85289512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

（二）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见

（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金科技股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2024年5月27日召开的奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

■

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年月日

附件三：

奥瑞金科技股份有限公司

2023年年度股东大会登记表

■

（注：截至2024年5月22日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：________________________

日期：年月日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临022号

奥瑞金科技股份有限公司关于第五届

监事会2024年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议通知于2024年4月18日发出，于2024年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，详见公司《2023年年度报告》“第四节公司治理”中“八监事会工作情况”部分，《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2023年年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意公司2023年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

经审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求建立了较为完善的内部控制体系，能够得到有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司关联监事吴文诚回避表决。

表决结果：同意票数：2票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价格波动的风险。公司已制定《公司期货和衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

（九）审议通过《关于坏账核销的议案》。

经审核，监事会认为：本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，同意续聘其作为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。

经核查，监事会认为：本次调整，可以提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响；审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

《2024年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024－临023号

奥瑞金科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

公司2023年度财务决算报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计（普华永道中天审字（2024）第10028号），并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围变化

本年度新纳入合并报表范围的子公司有5家。

■

二、主要财务数据和指标

单位：万元

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2023年公司实现营收138.43亿元，同比下降1.59%，归属上市公司股东的净利润7.75亿元，同比增长37.05%。2023年度公司主营业务保持良好态势，主要客户订单同比增加，主要原材料市场价格有所下降，产品毛利率同比上升，整体利润较上年实现增长。

2023年公司基本每股收益0.30元，同比增长36.36%，归属于上市公司股东的净利润同比增长，基本每股收益相应增加。

三、期间费用和所得税情况

单位：万元

■

2023年期间销售费用同比增长20%，主要系广告宣传费用增加所致；管理费用同比增长3.71%，主要系经营规模扩大相应的日常费用有所增加；财务费用同比下降6.16%，主要系售后租回融资业务规模较上年减少以及有息负债结构调整所致；所得税费用同比增长28.48%，主要系本期公司营业利润增长，所得税费用相应增加。

四、主要财务状况

1.主要资产情况

于2023年末，公司总资产164.06亿元，同比下降3.70%。主要科目变动情况如下：

单位：万元

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2.主要负债情况

于2023年末，公司总负债74.90亿元，同比下降12.88%，公司有息负债43.26亿元，同比减少7.12亿元。主要科目变动情况如下：

单位：万元

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3.净资产情况

于2023年末，公司净资产89.16亿元，同比增加5.65%，归属于上市股东的净资产87.35亿元，同比增加5.86%，主要系本期实现归母净利润7.75亿元，本年度分配股利3.09亿元。净资产科目明细如下：

单位：万元